موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مطالب مرتبط با پولشویی در وکالت آنلاین

ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی

نام نویسنده
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ادامه بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در این کمیسیون خبر داد.

ادامه مطلب ...

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد

نام نویسنده
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد

معاون حقوقی قوه قضاییه با اعلام پایان تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی، گفت: رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستی‌های قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازات‌های جرایم مربوط به پولشویی بوده است.

ادامه مطلب ...

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

نام نویسنده
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

ادامه مطلب ...

پولشویی ریشه مفاسد اقتصادی است

نام نویسنده
پولشویی ریشه مفاسد اقتصادی است

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تأکید بر ضرورت ارایه آمارهای صحیح در خصوص قاچاق کالا اظهار کرد: مبارزه با قاچاق نیازمند عزم جدی‌تری است که بخشی از آن مقابله با پولشویی به عنوان ریشه مفاسد اقتصادی است.

ادامه مطلب ...

مجلس موضوع سرکشی سازمان مبارزه با پولشویی به حساب های ایرانیان را بررسی کند

نام نویسنده
مجلس موضوع سرکشی سازمان مبارزه با پولشویی به حساب های ایرانیان را بررسی کند

یک نماینده اصولگرای مجلس در اخطاری خواستار ورود مجلس به موضوع سرکشی سازمان جهانی مبارزه با پولشویی به حساب‌های شهروندان ایرانی شد.

ادامه مطلب ...

آیا جرم پولشویی جزو جرایم قابل گذشت است؟

نام نویسنده
آیا جرم پولشویی جزو جرایم قابل گذشت است؟

در قانون جرم‌هایی داریم که از آنها به عنوان جرایم قابل گذشت یاد می‌شود. آیا جرم پولشویی جزو این جرایم است؟ این سوالی است که کارشناسان حقوقی قوه قضائیه به آن پاسخ داده‌اند.

ادامه مطلب ...

پولشویی، تطهیر عواید حاصل از جرم

نام نویسنده
پولشویی، تطهیر عواید حاصل از جرم

از آقای دکتر زندی و همکاران و کلیه دوستانی که بنده را دعوت کردند تا در این جلسه خدمت شما بوده و مطالبی را با یکدیگر بحث کنیم. موضوع بحث که خیلی هم طولانی نمی‌کنم بحث پول‌شویی یا به اصطلاح انگلیسی Money Laundering می‌باشد بیش از یک سال است که ما نیز به جرگه کشورهای دارای قانون پول‌شویی پیوسته‌ایم که بحث‌هایی کلی در رابطه با این مقوله و اشاراتی به قانون اخیرالتصویب، نکته‌ای که در آغاز به عنوان سوال مطرح است این است که اساسا دلیل جرم‌انگاری پول‌شویی و قابل مجازات دانستن آن چیست؟ بر اساس چه پیش‌شرط‌هایی می‌توانیم و باید با پول‌شویی مقابله کنیم؟ تقریبا یک پدیده جدید از حدود دهه 80 میلادی است که ابتدا در آمریکا و بعد از آن در کشورهای دیگر به این سو حرکت کرد که باید چنین عملی را جرم‌انگاری کند والا قبل از آن مصادیقی از خیلی قبل‌تر هم جرم بوده که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. اما به این شکل کلی که این پدیده جرم‌انگاری شود تقریبا چیزی حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پیش‌شرط به نظر می‌رسد بتوانیم قابل مجازات بودن و جرم‌انگاری پول‌شویی را توجیه نماییم.

ادامه مطلب ...

اقدامات پیشگیرانه قانون میارزه با پولشویی ایران

نام نویسنده
اقدامات پیشگیرانه قانون میارزه با پولشویی ایران

پول شویی جرمی است غیر مشهود که مرز نمی شناسد فن آوری جدید راه های نوینی را برای مخفی کردن منشاء وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است .

ادامه مطلب ...

بر مقررات حاکم بر پولشویی

نام نویسنده
بر مقررات حاکم بر پولشویی

پولشویی یکی از بزهکاری‌های بزرگ مالی در سطح جهان شمرده می‌شود که عبارت است از تبدیل یا جابجا کردن دارایی، با هدف پنهان داشتن خاستگاه غیر قانونی آن یا کمک به هر کسی که با این جرایم سر و کار دارد.

ادامه مطلب ...

اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن (پرویز جلیلی)

نام نویسنده
اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن (پرویز جلیلی)

پولشویی (money Laundering) فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می‌یابند، به عبارت دیگر پول‌های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول‌های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می‌شود.

ادامه مطلب ...

اصلاح قانون پولشویی در کشور

نام نویسنده
اصلاح قانون پولشویی در کشور

قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اصلاح قانون پول‌شویی گفت: آمارها نشان می‌دهد که خرده‌فروش‌های مواد مخدر روزانه 20 میلیارد تومان در کشور داد و ستد دارند.

ادامه مطلب ...

خلاء ها و چالش های قانون مبارزه با پولشویی

نام نویسنده
خلاء ها و چالش های قانون مبارزه با پولشویی

عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش بینی راهکاری مؤثر درخصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد.

ادامه مطلب ...

جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران

نام نویسنده
جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران

یک حقوقدان گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.

ادامه مطلب ...

آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند؟

نام نویسنده
آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند؟

در شیوه‌های مبارزه با درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه می‌توان گفت که اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پول‌شویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.

ادامه مطلب ...

کتاب قانون پولشویی منتشر شد

نام نویسنده
کتاب قانون پولشویی منتشر شد

پولشویی یکی از جرایمی است که در سال‌های اخیر در سطح جهان زیاد از آن نام برده می‌شود، اما پیش از این تعریف جامعی درباره این جرم وجود نداشته است.

ادامه مطلب ...

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها

نام نویسنده
پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها

رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع پولشویی گفت: اقدامات کار‌شناسی و نظارت‌ها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد.

ادامه مطلب ...

وضعیت شخصی که حاضر به پرداخت پولی که اشتباها به حسابش واریز شده نیست مشخص شد

نام نویسنده
وضعیت شخصی که حاضر به پرداخت پولی که اشتباها به حسابش واریز شده نیست مشخص شد

سوالاتی درباره جرم پولشویی و مصادیق آن، شخصی که پولی اشتباها از طریق بانک به حسابش واریز شده و حاضر به بازگرداندن آن نیست از اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده که این اداره کل به آنها پاسخ داده است.

ادامه مطلب ...

بررسی مبانی فقهی پولشویی

نام نویسنده
بررسی مبانی فقهی پولشویی

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، می باشد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفی گردد.این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و برای مرتکب آن مجازت وضع شده است.

ادامه مطلب ...

آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود؟

نام نویسنده
آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود؟

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشور ها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار قرار می دهد.

ادامه مطلب ...

پولشویی، فرآیندی سیاه و سفید

نام نویسنده
پولشویی، فرآیندی سیاه و سفید

پولشویی طبق تعریف سازمان پلیس کیفری ، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع ، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .

ادامه مطلب ...