بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کتاب قانون پولشویی منتشر شد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کتاب قانون پولشویی منتشر شد

پولشویی یکی از جرایمی است که در سال‌های اخیر در سطح جهان زیاد از آن نام برده می‌شود، اما پیش از این تعریف جامعی درباره این جرم وجود نداشته است.

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها - بررسی مبانی فقهی پولشویی - آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود؟ - پولشویی الکترونیک چیست ؟

 پولشویی یکی از جرایمی است که در سال‌های اخیر در سطح جهان زیاد از آن نام برده می‌شود، اما در عین حال تعریف جامعی که آن را معرفی کند، وجود نداشته است.
 
«محمد رسولی» یکی از وکلای پایه یک دادگستری  به تازگی کتابی در تحلیل و بررسی جرم پولشویی به نام «قانون پولشویی» تألیف و روانه بازار کرده است.

این وکیل دادگستری در کتاب قانون پولشویی، این جرم به خوبی مورد تحلیل و بررسی حقوقی و قضائی قرار داده است.

کتاب مذکور دارای شش فصل است که مولف در هر فصلی به بخشی از مسائل مربوط به پولشویی پرداخته است.‌

در فصل اول مفهوم و معنی پولشویی و تاریخچه آن مورد توجه قرار گرفته که در این فصل ثابت شده که اگرچه اخیراً این جرم مورد توجه مراکز حقوقی و مراجع قضایی و پلیسی قرار گرفته است ولی از گذشته‌های دور تاریخی به نوعی وجود داشته و جالب اینکه حتی در شاهنامه فردوسی به این جرم اشاره شده است.

تبعات ارتکاب جرم پولشویی - نگاهی به جرم پولشویی پولشویی فرایندی سیاه و سفید

در فصل دوم نویسنده به مراحل فرایند انجام جرم پولشویی و آثار مخربی که این جرم بر اقتصاد جامعه می‌گذارد، پرداخته است.

فصل سوم برخی روش‌های گوناگون مرتکبین جرم پولشویی را بیان کرده، فصل چهارم با عنوان «اوصاف جرم پولشویی» مشخصات این جرم و از جمله اوصاف جرم‌شناختی و حقوقی آن تحلیل شده است.

اما از آنجا که این جرم یک پدیدهٔ بین‌المللی و جهانی است فصل پنجم کتاب اقدامات بین‌المللی در خصوص مقابله با پولشویی را مورد توجه قرار داده است.

همه چیز درباره پولشویی، تجارت نقدینگی

و بالاخره در فصل ششم کتاب، «پولشویی در حقوق ایران» با توجه به قانون اساسی(به خصوص اصول ۴۶ و ۴۹) و نیز قوانین موضوعه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرائی آن بحث شده است.

گفتنی است؛ در انتهای کتاب ضمایمی از جمله توصیه‌های چهل گانه بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی ذکر شده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
پولشویی ریشه مفاسد اقتصادی است
مجلس موضوع سرکشی سازمان مبارزه با پولشویی به حساب های ایرانیان را بررسی کند
آیا جرم پولشویی جزو جرایم قابل گذشت است؟
پولشویی، تطهیر عواید حاصل از جرم
اقدامات پیشگیرانه قانون میارزه با پولشویی ایران
بر مقررات حاکم بر پولشویی
اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن (پرویز جلیلی)
خلاء ها و چالش های قانون مبارزه با پولشویی
جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود