موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند؟

در شیوه‌های مبارزه با درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه می‌توان گفت که اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پول‌شویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.

در شیوه‌های مبارزه با درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه می‌توان گفت که اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پول‌شویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک هابررسی مبانی فقهی پولشویی - پولشویی، فرآیندی سیاه و سفید - آشنایی با جرم پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی از منظر قانون -

روش‌های ارتکاب پول‌شویی چیست؟شیوه‌هایی که مجرمین برای پولشویی‌ ها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می‌گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آن‌ها افزوده می‌شود با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا رایج‌ترین و بهترین شیوه‌های پول‌شویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می‌شود، از طریق این بانک‌ها و موسسات صورت می‌گیرد.

براین اساس شیوه‌های پول‌شویی به دو قسمت تقسیم می‌شوند: یکی شیوه‌های مرتبط با سیستم بانکی و خارج از فعالیت در سیستم‌های بانکی است.

شیوه‌های مرتبط با سیستم بانکی

امروزه بانک‌ها و موسسات مالی اصلی‌ترین مجرای پول‌شویی و راحت‌ترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پول‌های آلوده به سرزمین‌های دوردست، خصوصا مناطقی که به واقع، «بهشت مالیاتی» نام گرفته، می‌باشند.

هر چند پول‌شویان برای انجام عملیات خود گاه از طریق در اختیار گرفتن یک بانک استفاده می‌کنند؛اما برای انجام عملیات پول‌شویی حتما لازم نیست کل سیستم یک بانک در اختیار باشد، بلکه توان به کارگیری ابزارهای بانکی نیز آنان را به مقصود می‌رساند.

شیوه‌های خارج از حوزه فعالیتی در سیستم‌های بانکی

پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - سپر قانونی برای مبارزه با پولشویی -

معمولا مجرمین سعی در استفاده از بانک‌ها و امکانات بانکی جهت تطهیر و پاکسازی پول‌های آلوده خود دارند لیکن با این وجود شیوه‌های دیگری خارج از محدوده فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد که می‌توان مورد استفاده تطهیرکنندگان قرار گیرد.

مضافا اینکه در پاره‌ای از مواقع اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پول‌شویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.
رایج‌ترین روش‌های پول‌شویی بدون استفاده از بانک‌ها، تبدیل پول، قاچاق پول، اختلاط اموال، معاملات سوری، پوشش‌های تجاری مشروع، تنظیم اسناد جعلی هستند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است

نام نویسنده
ممنوع الخروجی مدیران شرکت‌های خصوصی بدهکار مالیاتی، قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که ممنوع الخروج شدن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی که اوراق بدهی قطعی مالیاتی در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد، قانونی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 15