بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند؟

در شیوه‌های مبارزه با درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه می‌توان گفت که اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پول‌شویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک هابررسی مبانی فقهی پولشویی - پولشویی، فرآیندی سیاه و سفید - آشنایی با جرم پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی از منظر قانون -

روش‌های ارتکاب پول‌شویی چیست؟شیوه‌هایی که مجرمین برای پولشویی‌ ها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می‌گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آن‌ها افزوده می‌شود با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا رایج‌ترین و بهترین شیوه‌های پول‌شویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می‌شود، از طریق این بانک‌ها و موسسات صورت می‌گیرد.

براین اساس شیوه‌های پول‌شویی به دو قسمت تقسیم می‌شوند: یکی شیوه‌های مرتبط با سیستم بانکی و خارج از فعالیت در سیستم‌های بانکی است.

شیوه‌های مرتبط با سیستم بانکی

امروزه بانک‌ها و موسسات مالی اصلی‌ترین مجرای پول‌شویی و راحت‌ترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پول‌های آلوده به سرزمین‌های دوردست، خصوصا مناطقی که به واقع، «بهشت مالیاتی» نام گرفته، می‌باشند.

هر چند پول‌شویان برای انجام عملیات خود گاه از طریق در اختیار گرفتن یک بانک استفاده می‌کنند؛اما برای انجام عملیات پول‌شویی حتما لازم نیست کل سیستم یک بانک در اختیار باشد، بلکه توان به کارگیری ابزارهای بانکی نیز آنان را به مقصود می‌رساند.

شیوه‌های خارج از حوزه فعالیتی در سیستم‌های بانکی

پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - سپر قانونی برای مبارزه با پولشویی -

معمولا مجرمین سعی در استفاده از بانک‌ها و امکانات بانکی جهت تطهیر و پاکسازی پول‌های آلوده خود دارند لیکن با این وجود شیوه‌های دیگری خارج از محدوده فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد که می‌توان مورد استفاده تطهیرکنندگان قرار گیرد.

مضافا اینکه در پاره‌ای از مواقع اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پول‌شویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.
رایج‌ترین روش‌های پول‌شویی بدون استفاده از بانک‌ها، تبدیل پول، قاچاق پول، اختلاط اموال، معاملات سوری، پوشش‌های تجاری مشروع، تنظیم اسناد جعلی هستند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی زندانی زن متهم به معاونت در قتل عمد پس از 18 ماه نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی