بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند؟

در شیوه‌های مبارزه با درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه می‌توان گفت که اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پول‌شویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک هابررسی مبانی فقهی پولشویی - پولشویی، فرآیندی سیاه و سفید - آشنایی با جرم پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی از منظر قانون -

روش‌های ارتکاب پول‌شویی چیست؟شیوه‌هایی که مجرمین برای پولشویی‌ ها و درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه در پیش می‌گیرند، بسیار زیاد و مختلف بوده و هر روز نیز بر تعداد و تنوع آن‌ها افزوده می‌شود با این حال تردیدی نیست که امروزه استفاده از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر دنیا رایج‌ترین و بهترین شیوه‌های پول‌شویی است و بخش عظیمی از مبالغی که همه ساله تطهیر داده می‌شود، از طریق این بانک‌ها و موسسات صورت می‌گیرد.

براین اساس شیوه‌های پول‌شویی به دو قسمت تقسیم می‌شوند: یکی شیوه‌های مرتبط با سیستم بانکی و خارج از فعالیت در سیستم‌های بانکی است.

شیوه‌های مرتبط با سیستم بانکی

امروزه بانک‌ها و موسسات مالی اصلی‌ترین مجرای پول‌شویی و راحت‌ترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پول‌های آلوده به سرزمین‌های دوردست، خصوصا مناطقی که به واقع، «بهشت مالیاتی» نام گرفته، می‌باشند.

هر چند پول‌شویان برای انجام عملیات خود گاه از طریق در اختیار گرفتن یک بانک استفاده می‌کنند؛اما برای انجام عملیات پول‌شویی حتما لازم نیست کل سیستم یک بانک در اختیار باشد، بلکه توان به کارگیری ابزارهای بانکی نیز آنان را به مقصود می‌رساند.

شیوه‌های خارج از حوزه فعالیتی در سیستم‌های بانکی

پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - سپر قانونی برای مبارزه با پولشویی -

معمولا مجرمین سعی در استفاده از بانک‌ها و امکانات بانکی جهت تطهیر و پاکسازی پول‌های آلوده خود دارند لیکن با این وجود شیوه‌های دیگری خارج از محدوده فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد که می‌توان مورد استفاده تطهیرکنندگان قرار گیرد.

مضافا اینکه در پاره‌ای از مواقع اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پول‌شویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.
رایج‌ترین روش‌های پول‌شویی بدون استفاده از بانک‌ها، تبدیل پول، قاچاق پول، اختلاط اموال، معاملات سوری، پوشش‌های تجاری مشروع، تنظیم اسناد جعلی هستند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری‌ها با دلایل باشد/از دستگیری فله‌ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود «حق رفاه و تأمین اجتماعی» رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود درخواست محیط زیست برای ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی در دادگاه چرا جسد آیت الله هاشمی به پزشکی قانونی نرفت؟ ناطق نوری می تواند یکی از گزینه های ریاست مجمع باشد حق اشتغال و کار شایسته جدیدترین خبرها از گواهینامه مشمولان غایب رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246 تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی ارجاع پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است خشکسالی و زندان ، باغدار 75 ساله ای که وکیل بند شد