بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصلاح قانون پولشویی در کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصلاح قانون پولشویی در کشور

قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اصلاح قانون پولشویی گفت: آمارها نشان می‌دهد که خرده‌فروش‌های مواد مخدر روزانه 20 میلیارد تومان در کشور داد و ستد دارند.

پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها - بررسی مبانی فقهی پولشویی - آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود؟ 

فارس: علیرضا جزینی صبح امروز در نشست خبری خود از اعتیاد 20 درصد کارگران و فعالان حوزه صنعت به مواد مخدر خبر داد.

وی گفت: شیوع‌شناسی ما مشخص کرده است که 20 درصد کارگران بخش صنعت مصرف‌کننده مواد مخدر هستند.

قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر از تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اصلاح قانون پول‌شویی مصوب سال 86، خبر داد و گفت: داد و ستد روزانه 20 میلیارد تومانی خرده‌فروشان مواد مخدر در کشور ما را ملزم می‌کند تا مواردی از قانون پول‌شویی را اصلاح کنیم.

وی تجارت سالانه مواد مخدر در روسیه را 18 میلیارد دلار در اروپا را 13 میلیارد دلار، در چین 7.3 میلیارد دلار و در آمریکا را 8 میلیارد دلار عنوان کرد.

پولشویی الکترونیک چیست ؟ -  تبعات ارتکاب جرم پولشویی - نگاهی به جرم پولشویی 

جزینی در پاسخ به این سوال که پیش از این وزیر کشور در استفاده کاندیداهای انتخابات از یک حساب واحد برای کارهای انتخاباتی تاکید کرده بود، برنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای این منظور و جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به سیاست چیست گفت: این موضوع را رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور مطرح کرده و ارتباطی با ستاد مبارزه با مواد مخدر ندارد چرا که یک موضوع انتخاباتی است.

قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران و ساماندهی این معتادان گفت: برای ساماندهی متجاهران در کلانشهرها با شهرداری‌ها هماهنگی می‌کنیم به طوری که در تهران قرار است شهرداری ظرفیت نگهداری 6 هزار و 700 نفر را فراهم کند اگر چه تا کنون تنها ظرفیت 2 هزار نفر را آماده کرده است.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت نگهداری معتادان در همه شهرها در دستور کار است و امیدواریم که تا پایان سال 94، ظرفیت نگهداری ما به 2 برابر برسد.

جزینی در مورد تقویت مرزها گفت: سال گذشته 30 کیلومتر جاده چند برجک و چند گروهان به یگان مرزی ما افزوده شد و با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده انسداد مرزها امسال استمرار خواهد داشت.

به گفته وی در ایام پایانی سال گذشته 11 هزار و 500 معتاد متجاهر از سطح جامعه جمع‌آوری شده است و مرکز نگهداری فشافویه نیز تنها باید برای نگهداری معتادان تجهیز شود.

جزینی در پاسخ به این سوال که دستگاه‌هایی خواستار مستندات رحمانی فضلی در خصوص وجود پول‌های کثیف شدند گفت: نمایندگان مستندات خواسته‌اند و رحمانی فضلی نیز اعلام کرده یک ساعت در جلسه غیر علنی مجلس به او فرصت دهند تا گزارش خود را ارائه دهد.

وی آمار شیوع اعتیاد در دانشجویان را 2.6 درصد و در دانش‌آموزان را یک درصد عنوان کرد و گفت: متاسفانه در پیشگیری از شیوع مواد مخدر در میان دانش آموزان توفیقی نداشته‌ایم چرا که باورهای غلط در مورد عدم اعتیادآوری حشیش و گل کار ما را سخت کرده است.

پولشویی فرایندی سیاه و سفید - همه چیز درباره پولشویی، تجارت نقدینگی

قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سوال که برنامه ستاد برای اشتغال‌زایی در مرزها چیست گفت: این موضوع جزو مسئولیت‌های ما نیست.

وی همچنین در مورد این سوال که ادعا شده است که در تهران و اطراف آن آشپزخانه تولید شیشه وجود ندارد گفت: من نمی‌توانم این موضوع را تائید کنم چرا که آشپزخانه حالت مانوری دارد و سریع جابه‌جا می‌شود.

جزینی در مورد ماده مخدر کروکدیل نیز گفت: این ماده یکی از مواد مخدر خطرناک در جهان است که در روسیه آسیب‌های فراوانی به بار آورده.

قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: فرد مصرف کننده کروکدیل بیش از یک سال زنده نخواهد ماند.

وی همچنین در پایان در مورد آمار نهایی معتادان در کشور گفت: شیوع‌شناسی در بهمن ماه آغاز شده و تا کنون به اتمام نرسیده است.

منبع : امروز فردا را می سازیم
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
پولشویی ریشه مفاسد اقتصادی است
مجلس موضوع سرکشی سازمان مبارزه با پولشویی به حساب های ایرانیان را بررسی کند
آیا جرم پولشویی جزو جرایم قابل گذشت است؟
پولشویی، تطهیر عواید حاصل از جرم
اقدامات پیشگیرانه قانون میارزه با پولشویی ایران
بر مقررات حاکم بر پولشویی
اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن (پرویز جلیلی)
خلاء ها و چالش های قانون مبارزه با پولشویی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی