بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرید و فروش ارز

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرید و فروش ارز

متن پرسش :

با سلام . شخص الف بابت خرید درهم مبلغ یک میلیارد و هشتاد و سه میلیون تومان به شخص ب می دهد(ضمناً هر درهم هم به مبلغ سیصد و شصت و یک تومان توسط شخص الف از ب خریداری می شود.همان مبلغ شخص الف توسط ب برداشت و به حساب شخص ج فوراً واریز می شود .شخص ج به تعد خود عمل می نماید و مبلغ را به حساب ب واریز می نماید ولی شخص ب می گوید که پول الف نزد کسانی است که هم اکنون بازداشت می باشند ولی الف می گوید پول من به حساب ج رفته و ایشان هم آن را مسترد نموده به شخص ب (ناگفته نماند که پول الف در حساب شخصی شاگرد الف بوده و ایشان هم از حساب خودش پول را به ب داده است) . حال شخص الف قصد طرح دعوی علیه ب را دارد ولی آیا: 1- این عمل شامل جرم پولشویی نخواهد شد به لحاظ اینکه خرید و فروش درهم خارج از شبکه بانکی بوده است؟ 2- آیا الف و شاگردش باید خواهان باشند؟ 3- الف یا شاگرد یا هردو می توانند مطالبه انجام تعهد را بدهند یعنی مطالبه درهم یا پول ایرانی؟ 3- عمل شخص ب کلاهبرداری یا خیانت در امانت با توجه به دریافت پول از ج نمی باشد و یا جرم دیگری؟ 4- از نظر ضمانت ،اگر ب بگوید تضمینی نکرده که درهم را به الف بدهد بازهم ب مکلف به پرداخت تومان یا درهم است؟

چگونگی خرید و فروش قانونی ارز - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی - اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -  بخشنامه دردسرساز ارزی بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی - جریمه نقدی مرتکبان قاچاق کالا و ارز مشخص شد - چند نکته مهم در خرید ارز خارجی 

متن پاسخ :

با سلام .

1 - واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که درآن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذرازمراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود. لذا صرف خرید و فروش ارز بدون آنکه دارای منشأ غیرقانونی و حاصل فعالیت نامشروع باشد، پولشوئی محسوب نمیشود. همچنین خارج از سیستم بانکی بودن این عمل ، آنرا مشمول این عنوان ( پولشویی) نمی سازد.

2 - اگر قراردادی بین الف و ب تنظیم شده که بر اساس آن الف خریدار و ب فروشنده ارز تعریف شده باشد، و در آن قرارداد معلوم شود ب پول را از الف گرفته ( و لو بواسطه شاگرد الف)؛در فرض نقض تعهد توسط ب ، الف دارای سمت به عنوان خواهان بوده و شاگردش نقش واسطه انجام امر را عهده دار است و الا ( در صورت عدم قرارداد) چنانچه در سمت خواهان و طلبکار اختلاف باشد،مثلاً شخص ب انکار کند که با شخص الف معامله انجام داده است و یا شاگرد الف ادعائی داشته باشد، بهتر است الف و شاگردش با هم دادخواست را تنظیم و اقامه نمایند.

اخلالگران بازار ارز ، مفسد فی الارض یا افساد فی الارض ؟ 

3 - عنوان خواسته عبارتست از : « الزام به انجام تعهد » البته در صورت فقد قرارداد، می بایست دلائل و مستندات لازم که مثبِت نوع تعهد و الزامی که شخص ب در فروش درهم معادل هم ارز ریالی داشته است، وجود داشته باشد. 4 - عمل شخص ب فاقد وصف مجرمانه از نوع کلاهبرداری یا خیانت در امانت است . زیرا ماهیت عمل خرید و فروش است . لذا عملیات متقلبانه بخصوص عنصر مادی که فریب و دروغ است، ظاهرا در موضوع سئوال وجود نداشته و پول هم به عنوان امانت به ب سپرده نشده بلکه موضوع ، معامله ایست از نوع خرید و فروش ارز که دارای ضمانت اجرای حقوقی است.

4 - بنظر می رسد عنوان خواسته می بایست «الزام به انجام تعهد یعنی فروش درهم معاول هم ارز ریالی اش از طرف ب» ، تنظیم و اقامه گردد. البته همانطور که گفته شد، در صورت نبودن قرارداد مکتوب قدرت اثباتی این ادعا و وزن اثباتی دلائل و مستندات، نقش اساسی در دعوی دارد . موفق باشید

منبع : راه مقصود
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
تک نرخی کردن نرخ ارز
مصوبه دولت درباره تبدیل به ارز جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان برق
تعهد توام با رهن، دانشجویان ارز بگیر
لغو پیمان سپاری ارزی ابلاغ شد
بانک عامل فروش ارز مسافرتی مشخص شد
صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند
مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز
فوریت طرح با 140 رای نمایندگان مجلس تصویب شد، متن کامل طرح مقابله و مجازات اخلالگران ارزی و فعالان غیرمجاز بازار
تصمیم‌سازی برای واردات دارو با ارز آزاد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
194 زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک‌های خیرین هستند مجازات‌هاي غير پيشگيرانه منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد