بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرید و فروش ارز

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرید و فروش ارز

متن پرسش :

با سلام . شخص الف بابت خرید درهم مبلغ یک میلیارد و هشتاد و سه میلیون تومان به شخص ب می دهد(ضمناً هر درهم هم به مبلغ سیصد و شصت و یک تومان توسط شخص الف از ب خریداری می شود.همان مبلغ شخص الف توسط ب برداشت و به حساب شخص ج فوراً واریز می شود .شخص ج به تعد خود عمل می نماید و مبلغ را به حساب ب واریز می نماید ولی شخص ب می گوید که پول الف نزد کسانی است که هم اکنون بازداشت می باشند ولی الف می گوید پول من به حساب ج رفته و ایشان هم آن را مسترد نموده به شخص ب (ناگفته نماند که پول الف در حساب شخصی شاگرد الف بوده و ایشان هم از حساب خودش پول را به ب داده است) . حال شخص الف قصد طرح دعوی علیه ب را دارد ولی آیا: 1- این عمل شامل جرم پولشویی نخواهد شد به لحاظ اینکه خرید و فروش درهم خارج از شبکه بانکی بوده است؟ 2- آیا الف و شاگردش باید خواهان باشند؟ 3- الف یا شاگرد یا هردو می توانند مطالبه انجام تعهد را بدهند یعنی مطالبه درهم یا پول ایرانی؟ 3- عمل شخص ب کلاهبرداری یا خیانت در امانت با توجه به دریافت پول از ج نمی باشد و یا جرم دیگری؟ 4- از نظر ضمانت ،اگر ب بگوید تضمینی نکرده که درهم را به الف بدهد بازهم ب مکلف به پرداخت تومان یا درهم است؟

چگونگی خرید و فروش قانونی ارز - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی - اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -  بخشنامه دردسرساز ارزی بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی - جریمه نقدی مرتکبان قاچاق کالا و ارز مشخص شد - چند نکته مهم در خرید ارز خارجی 

متن پاسخ :

با سلام .

1 - واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که درآن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذرازمراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود. لذا صرف خرید و فروش ارز بدون آنکه دارای منشأ غیرقانونی و حاصل فعالیت نامشروع باشد، پولشوئی محسوب نمیشود. همچنین خارج از سیستم بانکی بودن این عمل ، آنرا مشمول این عنوان ( پولشویی) نمی سازد.

2 - اگر قراردادی بین الف و ب تنظیم شده که بر اساس آن الف خریدار و ب فروشنده ارز تعریف شده باشد، و در آن قرارداد معلوم شود ب پول را از الف گرفته ( و لو بواسطه شاگرد الف)؛در فرض نقض تعهد توسط ب ، الف دارای سمت به عنوان خواهان بوده و شاگردش نقش واسطه انجام امر را عهده دار است و الا ( در صورت عدم قرارداد) چنانچه در سمت خواهان و طلبکار اختلاف باشد،مثلاً شخص ب انکار کند که با شخص الف معامله انجام داده است و یا شاگرد الف ادعائی داشته باشد، بهتر است الف و شاگردش با هم دادخواست را تنظیم و اقامه نمایند.

اخلالگران بازار ارز ، مفسد فی الارض یا افساد فی الارض ؟ 

3 - عنوان خواسته عبارتست از : « الزام به انجام تعهد » البته در صورت فقد قرارداد، می بایست دلائل و مستندات لازم که مثبِت نوع تعهد و الزامی که شخص ب در فروش درهم معادل هم ارز ریالی داشته است، وجود داشته باشد. 4 - عمل شخص ب فاقد وصف مجرمانه از نوع کلاهبرداری یا خیانت در امانت است . زیرا ماهیت عمل خرید و فروش است . لذا عملیات متقلبانه بخصوص عنصر مادی که فریب و دروغ است، ظاهرا در موضوع سئوال وجود نداشته و پول هم به عنوان امانت به ب سپرده نشده بلکه موضوع ، معامله ایست از نوع خرید و فروش ارز که دارای ضمانت اجرای حقوقی است.

4 - بنظر می رسد عنوان خواسته می بایست «الزام به انجام تعهد یعنی فروش درهم معاول هم ارز ریالی اش از طرف ب» ، تنظیم و اقامه گردد. البته همانطور که گفته شد، در صورت نبودن قرارداد مکتوب قدرت اثباتی این ادعا و وزن اثباتی دلائل و مستندات، نقش اساسی در دعوی دارد . موفق باشید

منبع : راه مقصود
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
تک نرخی کردن نرخ ارز
مصوبه دولت درباره تبدیل به ارز جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان برق
تعهد توام با رهن، دانشجویان ارز بگیر
لغو پیمان سپاری ارزی ابلاغ شد
بانک عامل فروش ارز مسافرتی مشخص شد
صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند
مواد 10 گانه طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران بازار ارز
فوریت طرح با 140 رای نمایندگان مجلس تصویب شد، متن کامل طرح مقابله و مجازات اخلالگران ارزی و فعالان غیرمجاز بازار
تصمیم‌سازی برای واردات دارو با ارز آزاد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم