اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران
در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه های
بین المللی ایرانی اساسنامه شرکت مزبور به شرح زیر تصویب می گردد:
ماده اول - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران که به موجب مصوب
27 آبان 1347 تشکیل شده است و در این اساسنامه شرکت نامیده می شود بر طبق
این اساسنامه و قانون تجارت اداره می شود.
ماده دوم - مرکز اصلی شرکت تهران است . شرکت می تواند با تصویب هیات
مدیره در داخل کشور برای مدت معین یا برای مدت نامحدود شعبه دایر نماید.
ماده سوم - مدت شرکت نامحدود است .
ماده چهارم - موضوع شرکت عبارت است از:
الف - ایجاد تاسیسات و مراکز خاص در داخل کشور برای نمایشگاه هایی که
به منظور معرفی فرآورده های ایرانی و خارجی برپا می شود.
ب - ایجاد و اداره غرفه های نمایشگاهی در داخل و خارج کشور.
ماده پنجم - سرمایه شرکت متعلق به دولت بوده و یک صد میلیون ریال است
که به سهام ده هزار ریالی بانام تقسیم می شود و عبارت است از داراییهای
سازمان سابق نمایشگاه ها که به موجب تبصره 2 قانون مصوب 27 آبان 1347 به
شرکت منتقل شده است . شرکت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این
اساسنامه کلیه دارایی شرکت را ارزیابی و مبلغ تفاوت آن را به عنوان
افزایش سرمایه به ثبت برساند.
ماده ششم - شرکت دارای ارکان زیر است .
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - بازرس .
ماده هفتم - مجمع عمومی صاحبان سهام تشکیل می شود از وزیر اقتصاد و
معاونین مسئول امور بازرگانی و صنعتی آن وزارتخانه .
مجمع عمومی عادی هر سال حداقل یک بار در خرداد ماه تشکیل می شود. مجمع
عمومی به دعوت وزیر اقتصاد یا مدیر عامل شرکت تشکیل می گردد و تاریخ تشکیل
و دستور جلسه در دعوتنامه ذکر خواهد شد.
بازرس می تواند تقاضای تشکیل مجمع عمومی را بنماید و در این صورت مدیر
عامل مکلف به دعوت مجمع خواهد بود.
مدیران شرکت و بازرس بدون داشتن حق رای حق حضور در جلسه مجمع عمومی را
دارند.
مصوبات مجمع عمومی در صورتجلسه درج و به امضا وزیر اقتصاد و منشی جلسه
خواهد رسید این صورتجلسات در دفتر مخصوصی در شرکت نگاهداری می شود تصمیمات
مجمع از طرف وزیر اقتصاد برای اجرا ابلاغ می گردد.
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:
1 - تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت .
2 - ملاحظه و بررسی گزارشهای هیات مدیره و بازرس .
3 - رسیدگی و تصویب یا رد ترازنامه و حساب سود و زیان .
4 - تصویب و تخصیص سود ویژه .
5 - تصویب سازمان شرکت .
6 - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها از قبیل اندوخته قانونی ، احتیاطی
استهلاکی و غیره با رعایت مقررات مربوط.
7 - انتخاب ، عزل و تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره و مدیر عامل و
بازرس .
8 - تعیین حقوق و مزایای اعضا هیات مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه
بازرس .
9 - تصویب برنامه فعالیتهای سالانه و آیین نامه های مالی و معاملاتی و
استخدامی با رعایت تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری .
10 - تصویب واگذاری بلاعوض اموال شرکت از قبیل غرفه ها و غیره که ادامه
تملک آنها به صرفه و صلاح شرکت نباشد به مقامات و موسسات خارجی یا موسسات
عام المنفعه داخلی .
11 - افزایش یا کاهش سرمایه .
12 - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات دولتی
کشور.
13 - اتخاذ تصمیم نسبت به امور دیگری که طبق قانون تجارت به عهده
مجمع عمومی می باشد.
ماده هشتم - شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از سه عضو اصلی اداره
می شود و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود.
مجمع عمومی از بین اعضا هیات مدیره یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و
مدیر عامل شرکت برای مدت چهار سال انتخاب خواهد کرد.
اعضا هیات مدیره ضمنا معاونین اجرایی مدیر عامل می باشند و وظایف اجرایی
آنان از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تعیین و ابلاغ می شود. همچنین
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل از بین اعضا هیات مدیره یک نفر را به عنوان
قائم مقام خود تعیین می نماید که در غیاب او عهده دار وظایف او باشد.
جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت ، تصمیمات متخذه با
اکثریت آرا معتبر و قابل اجرا است .
وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارت است از:
1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی و ترازنامه و
حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی .
2 - تنظیم بودجه سالانه شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
3 - تهیه و تدوین آیین نامه های اجرایی (مالی - معاملاتی - استخدامی )
برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
4 - تصویب قراردادها و موافقتنامه های مربوط به امور مذکور در ماده 4.
5 - تصویب آیین نامه های داخلی مربوط به اداره امور شرکت .
6 - تهیه و تدوین سازمان شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
ماده نهم - مدیر عامل بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و عهده دار
اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره است .
وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است :
1 - استخدام ، اخراج ، ترفیع ، تعیین حقوق ، اضافه حقوق و مزایای کارکنان
شرکت بر طبق آیین نامه و سایر مقررات استخدامی شرکت .
2 - نمایندگی شرکت نزد کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر تا یک
درجه .
3 - ارجاع به داوری و صلح و سازش و تعیین و عزل داور با تصویب مجمع
عمومی .
4 - تهیه گزارش عملیات اجرایی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای
رسیدگی و اظهار نظر هیات مدیره .
مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خویش را به مسئولیت خود به هر یک از
کارمندان شرکت تفویض کند.کلیه اسناد و مدارک مالی و چکهای شرکت باید به
امضا مدیر عامل و رییس حسابداری شرکت متفقا برسد. مدیر عامل و رییس
حسابداری شرکت می توانند حق امضا این گونه اسناد و اوراق را به معاونان
خود تفویض کنند.
ماده دهم - مجمع عمومی هر سال حسابرسی را به سمت بازرس شرکت تعیین
خواهد نمود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
وظایف بازرس عبارت است از:
1 - انجام کلیه عملیات حسابرسی شرکت .
2 - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گواهی صحت ارقام آن و
تنظیم و تقدیم گزارش به ضمیمه ترازنامه و حساب سود و زیان به مجمع عمومی .
3 - رسیدگی به دفاتر شرکت و اخذ هر گونه اطلاع در مورد حسابها و دفاتر
از کارکنان شرکت با اطلاع قبلی مدیر عامل .
4 - دعوت مجمع عمومی در مواقع لزوم .
5 - انجام سایر وظایفی که در قانون تجارت به عهده بازرس محول است .
ماده یازدهم - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و
در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد اولین سال مالی از موقع تشکیل تا
پایان اسفند ماه سال تشکیل شرکت خواهد بود.
حسابهای شرکت در آخر هر سال بسته خواهد شد و ترازنامه و حساب سود و زیان
هر سال منتهی تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد تنظیم و آماده خواهد شد. یک
نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان لااقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع
عمومی به بازرس تسلیم خواهد شد.
بازرس یک نسخه از گزارش و نظریات خود را که باید به مجمع عمومی تسلیم
نماید لااقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع هیات مدیره شرکت
ارسال خواهد داشت .
ماده دوازدهم - سود ویژه عبارت است از درآمد شرکت پس از کسر هزینه ها و
استهلاک دارایی های منقول و غیر منقول از هر قبیل و مالیات ، پنج درصد سود
ویژه برای اندوخته قانونی موضوع می شود و کسر از سود ویژه برای اندوخته های
دیگر با تصویب مجمع عمومی صورت خواهد گرفت و نسبت به باقیمانده طبق تصمیم
مجمع عمومی عمل خواهد شد.
ماده سیزدهم - نسبت به مواردی که در قانون تاسیس شرکت و این اساسنامه
پیش بینی لازم نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سیزده ماده به استناد تبصره یک ماده واحده قانون
تشکیل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در جلسات اول و بیستم بهمن
ماه 1347 به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلس سنا و در
جلسات هیجدهم اسفند ماه 1347 و بیست و پنجم فروردین ماه 1348 به تصویب
کمیسیونهای دارایی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی
رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1348/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری قانون انبارهای اختصاصی ذخیره واردات مورد احتیاج صنعت نفت
