مبارزه با پولشویی در قوانین ایران پیش بینی شده است
قوانین ایران مبارزه با جرم پولشویی را که در حقوق بین‌الملل از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار داده‌اند
قوانین ایران مبارزه با جرم پولشویی را که در حقوق بین‌الملل از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار داده‌اند.
پرسش مخاطب درباره قوانین مربوط به جرم پولشویی این است:
سلام. مقصود از عبارت کنترل در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ مصادیق آن چه میباشد و آیا توقیف وجهی از حساب یا مسدود نمودن کل حساب یا دستور انتقال وجه از حساب، جزو موارد کنترل حساب میباشد؟
پاسخ کارشناسان :
از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری همین ماده می باشد. مبنای این قانون بروز جرایم سازمان یافته فراملی به ویژه در زمینه اقتصاد است؛ مخصوصا جرم پولشویی که قانونگذاران بین المللی، کنترل حساب های بانکی اشخاص را یکی از راه های پیشگیری از این دست جرایم در نظر گرفته اند.
از طرف دیگر باید بیان داشت مفهوم دو اصطلاح "کنترل" و "توقیف" تفاوت های زیادی با هم دارند.
منبع : خبرگزاری میزان
انتشار اخبار دروغ چه مجازاتی در قانون دارد؟ شرایطی که بدون آنها صحت معامله زیر سوال می رود
