اساسنامه شرکت «تجهیز و نگهداری تآسیسات ساختمانهای ورزشی
سازمان برنامه و بودجه – سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/7/1373 بنا به پیشنهاد شماره 26352/1 مورخ 23/7/1373 سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون « اجازه تآسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت» – مصوب 1369 – « اساسنامه شرک تجهیز و نگهداری تآسیسات ساختمانهای ورزشی» را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده 1 – به منظور اجرای مفاد تبصره (2) قانون «اجازه تآسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت – مصوب 1369 – شرکت تجهیز و نگهداری تآسیسات ساختمانهای ورزشی (سهامی خاص) » که در این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده 2 – شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 3 – مدت شرکت نامحدود است.
ماده 4 - مرکز اصلی شرکت در تهران و در محلی است که از طرف هیئت مدیره شرکت تعیین خواهد شد و بر حسب ضرورت به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت می تواند در نقاط دیگر کشور یا خارج از آن دفاتر یا شعبه یا نمایندگی به منظور گسترش فعالیت خود تآسیس نماید.
ماده 5 – سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال منقسم به هزار سهم ده هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال است کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دولت تامین گردیده است.
فصل دوم – موضوع شرکت
ماده 6 – موضوع شرکت عبارت است از:
الف – تعمیر و نگهداری ساختمانهای مورد استفاده.
ب – نکهداری اماکن ورزشی.
ج – تولید تجهیزات ورزشی و فروش آنها در ایران یا سایر کشورها.
د – اقدام به خرید یا تحصیل هر گونه اختراع و علائم تجاری یا پروانه و امتیاز و مانند آن که بطور مستقیم برای انجام امور شرکت مفید باشد.
ه - به ثبت رساندن علائم تجاری و استفاده از علائم مدکور .
و – ایجاد مراکز تحقیقاتی فنی و علمی به منظور بهبود کمیت و کیفیت تولیدات موضوعات فوق.
ز – اقدام به تاسیس شرکتهای فرعی (جانبی ) یا مشارکت در سایر شرکتها به منظور انجام وظایف فوق الدکر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ح – قبول نمایندگی های داخلی و خارجی.
ط – اقدم به سایر امور تولیدی و تجاری که برای تحقیق اهداف شرکت (تجهیز و نگهداری ساختمانهای ورزشی ) لازم است.
ماده 7 – شرکت برای پیشبرد اهداف و تامین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده 6 مجاز به انجام امور زیر می باشد:
1 – انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت با موسسات داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.
2 – خرید مصالح و لوازم و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای پیش بینی شده در ماده 16 اساسنامه.
3 – تحصیل وام و اعتبار از مؤسسات و بانکها به منظور اجرای مقاصد شرکت با تصویب محمع عمومی.
4 – سرمایه گذاری و مشارکت در امور مربوط به فعالیت های موضوع شرکت .
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده 8 – شرکت دارای ارکان زیر است:
مجمع عمومی .
هیئت مدیره .
مدیرعامل.
بازرس (حسابرس(
رئیس سازمان تربیت بدنی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای مجمعع عمومی هستند که نمایندگی سهام دولت را در شرکت بر عهده خواهند داشت.
ریاست مجمعع با رئیس سازمان تربیت بدنی است.
ماده 9 – مجمع عمومی شرکت بطور عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. تشکیل مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد با دعوت کتبی رئیس مجمع خواهد بود.
ماده 10 – وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 – تصویب خط مشی شرکت و تصویب بودجه سالانه آن.
2 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
3 – اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت حساب سود و زیان .
4 – انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که از طرف رئیس مجمع پیشنهاد خواهد شد.
5 – تصویب تشکیلات اداری شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره.
6 – بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط.
7 – بررسی و تصویب آئین نامه های استخدامی به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
8 – تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره.
9 – اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی یا دولتی به پیشنهاد هیئت مدیره.
10 – اتخاذ تصمیم راجع به اموری که طبق قانون تشکیل شرکت و این اساسنامه و قانــون تجارت و سایر ضوابط قانونی به عهده مجمع عمومی می باشد.
ماده 11 – جلسات محمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار، یکبار حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال و به منظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و بار دیگر در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه و مسایلی که در دستور جلسات قرار گیرد، تشکیل می شود.
ماده 12 مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع بنا به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای مدیر عامل یا بازرس (حسابرس) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل می شود.
ماده 13 – بررسی در مورد انحلال شرکت و اصلاح، تغییر یا الحاق مواردی به مواد اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع پیش بینی شده در قانون از وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.
ماده 14 – هیئت مدیره شرکت مرکب از 5 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل خواهد بود که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت می کنند و به پیشنهاد رئیس مجمع و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره باید از افراد مطلع در امور مالی انتخاب شود.
تبصره 1 – جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود و اعتبار تصمیمات آن منوط به تایید حداقل سه رای خواهد بود.
تبصره 2 – هیئت مدیره حداقل ماهانه دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و صورت جلسات هیئت مدیره باید در دفتر مخصوص که برای این کار در نظر گرفته شده ثبت شود و به امضای اعضای حاضر برسد.
تبصره 3 – اعضای هیئت مدیره موظفند به طور مرتب در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند.
تبصره 4 – در صورت فوت یا بازنشیتگی یا استعفا یا حجر یا برکناری از خدمت هر یک از اعضای هیت مدیره مجمع عمومی به طور فوق العاده برابر مقررات اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت، تشکیل خواهد داد.
ماده 15 – وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
1 – پیشنهاد انتخاب مدیر عامل به رئیس مجمع برای اتخاذ تصمیم .
2 – اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
3 – تهیه و تنظیم سازمان تفصیلی و آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و اصلاحات لازم به منظور پیشنهاد به مجمع عمومی.
4 – پیشنهاد خط مشی و برنامه های شرکت به مجمع عمومی.
5 – بررسی و افزایش یا کاهش سرمایه و بودجه سالانه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
6 – تایید ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
7 – تهیه گزارش سالیانه عملیات شرکت و هر نوع گزارش و پیشنهاد که باید به مجمع عمومی تسلیم شود.
8 – تصویب و اعمال دستور العمل ها و روش های مناسب برای اداره امور شرکت و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت با رعایت مقررات مربوط.
9 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهای که برابر آئین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.
10 – تصویب طرحهای لازم جهت مسایل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرک برای ارائه به مجمع عمومی.
11- اظهار نظر در مورد امور شرکت و گزارشهایی که از طرف اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل مطرح می شود.
12- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول همچنین اجاره آنها و هر گونه وسایلی که مورد نیاز شرکت باشد در حدود آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط و پیشنهاد لازم در خصوص خرید یا فروش اموال غیر منقول به مجمع عمومی.
13- تصویب تغییرات سازمانی و تشکیلات اداری شرکت در چهارچوب سازمان کلی شرکت.
14 – بررسی برنامه عملیات سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل گزارش می شود و نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدف های شرکت .
15 – بررسی و پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت جهت طرح در مجمع عمومی.
16 – پیشنهاد چگونگی استفاده از اندوخته های شرکت در مجمع عمومی با رعایت ضوابط مربوط.
ماده 16 – مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرائی شرکت است که از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن به انتخاب هیئت مدیره و تصویب رئیس مجمع برگزیده می شود و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات مربوط اداره می نماید.
وظایف و اختیارات مدیر عامل:
1 – مدیر عامل با موافقت هیئت مدیره می تواند مسئولیت و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
2 – معرفی امضاهای مجاز و تعهدآور شرکت.
3 – صدور اجازه پرداخت وجوه و افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق مقررات مربوط.
4 – اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و فنی نسبت به کلیه عملیات و معاملات شرکت.
5 – فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف بازرس (حسابرس) شرکت.
6 – تمرکز وجوه شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرائی طبق برنامه و بودجه مصوب و با رعایت مقررات مربوط.
7 – استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقا و تعیین حقوق و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان بر طبق مقررات و آئین نامه های مصوب.
8 – انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئین نامه ها و مقررات مربوط.
9 – اقامه دعاوی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی با دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه شود در تمام مراحل در مراجع ذی ربط و دادگاههای صالح با حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر.
10 – انتخاب وکلای دعاوی و مشاوران شرکت و تعیین حقو الوکاله و ححق المشاوره آنان با رعایت مقررات مربوط.
11 – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و نیز برنامه عملیاتی و آئین نامه های شرکت و ارائه آنها به محمع عمومی پس از تائید هیئت مدیره.
تبصره 1 – کلیه چکها و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیر عامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد.
تبصره 2 – کلیه مکاتبات اداری باید با امضای مدیر عامل یا نماینده وی باشد.
ماده 17 – انجام امور بازرسی (حسابرسی ) شرکت به عهده سازمان حسابرسی می باشد.
تبصره – مدیر عامل موظف است حداقل 45 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را که بهتایید هیئت مدیره شرکت رسانده، برای بررسی و اظهار نظر بازرس (حسابرس) شرکت تسلیم نماید.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده 18 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه می باشد.
ماده 19 – کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات و عملکرد سالانه شرکت حداقل 45 روز قبل از تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه از طرف مدیر عامل در اختیار بازرس (حسابرس ) گذارده می شود.
ماده 20 – کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.
این تصویبنامه به موجب نامه شماره 7044 مورخ 11/8/73 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1373/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات آئین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
