×

اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور

اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور

اساسنامه-شرکت-سهامی-کشاورزی-و-دامپروری-شاوور

وکیل


فصل یکم - کلیات
ماده 1 - به موجب قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها مصوب سی ام اردیبهشت ماه 1347 و همچنین قانون تشکیل سازمان مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب بیست و یکم خرداد ماه 1334 به منظور تامین فرآورده های کشاورزی و دامی از طریق بهره برداری از اراضی زیر سد خیرآباد شرکتی به نام شرکت سهامی کشت و صنعت شاوور با مشارکت وزارت جنگ و وزارت
آب و برق مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می شود.
ماده 2 - مرکز شرکت تهران و منطقه عملیات شرکت در منطقه اراضی شاوور
است و شرکت می تواند در هر زمان و در هر محل شعبه یا دفتر نمایندگی به
منظور گسترش فعالیتهای خود تاسیس نماید.
ماده 3 - نوع شرکت : شرکت سهامی خاص با مشارکت سازمان اتکا به نمایندگی
وزارت جنگ و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی وزارت آب و برق .
ماده 4 - موضوع و هدف شرکت :
الف - انجام هر گونه عملیات کشاورزی و دامداری و دامپروری و پرورش
طیور.
ب - انجام هر گونه معاملات بازرگانی مجاز که برای عمران اراضی زیر سد
خیرآباد و بهره برداری از آن اراضی مفید می باشد.
ج - ایجاد هر گونه کارخانه و تاسیسات که برای انجام عملیات شرکت بر
مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
ماده 5 - مدت شرکت : مدت شرکت نامحدود است .
فصل دوم - سرمایه
ماده 6 - سرمایه شرکت هشتصد میلیون ریال می باشد که به هشتصد سهم یک
میلیون ریالی تقسیم گردیده . چهار صد میلیون ریال آن ارزش تاسیساتی است که
به صورت سد و شبکه آبیاری و زهکشی و مستحدثات مربوط موجود است و بقیه
مبلغ نقدی است که دو پنجم آن را سازمان اتکا بابت سهم خود نقدا پرداخت و
بقیه در ظرف پنج سال پرداخت می شود.
ماده 7 - پنجاه درصد سهام شرکت متعلق به وزارت جنگ (سازمان اتکا) و
پنجاه درصد دیگر متعلق به وزارت آب و برق (سازمان آب و برق خوزستان ) است .
ماده 8 - سهام شرکت به استثنا ده سهم آن با نام است . از سهام بی نام
شرکت به نام هر یک از مدیران دو سهم در صندوق شرکت تودیع خواهد شد سهام
مزبور به طور موقت و مشروط به مدیران انتقال داده می شود و به محض پایان
دوره مدیریت آنان به شرکت مسترد می شود. حق رای و سود سهام مزبور در تمام
مدت متعلق به شرکت خواهد بود.
تبصره - تبدیل سهام با نام به سهام بی نام بنا به تصویب مجمع عمومی
فوق العاده می باشد.
ماده 9 - کلیه تاسیساتی که تا تاریخ یکم مهر ماه 1349 به وسیله وزارت
آب و برق برای اصلاح اراضی منطقه شاوور ایجاد شده (کانال کشی - زهکشی -
راهسازی - تعمیر سد و غیره ) که ارزش آن بالغ بر چهار صد میلیون ریال است
در اختیار شرکت گذارده و بالسویه جز سرمایه شرکا خواهد بود.
تبصره - کلیه اراضی و املاکی که خریداری می شود و یا از طرف وزارت
تعاون و امور روستاها واگذار می گردد جز سرمایه شرکت است و چون بهای آن به
وسیله سازمان اتکا پرداخت می شود. لذا سهم سرمایه وزارت آب و برق (سازمان
آب و برق خوزستان ) از این بابت جز بدهی شریک مذکور منظور و حداکثر ظرف
پانزده سال از تاریخ تاسیس شرکت واریز خواهد شد.
ماده 10 - ارکان شرکت عبارتند از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - بازرسان .
ماده 11 - مجمع عمومی شرکت از وزیر جنگ - وزیر آب و برق یا نمایندگان
منتخب آنان .رییس شورای عالی سازمان اتکا رییس هیات مدیره سازمان اتکا.
مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان تشکیل می گردد.
ماده 12 - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف - تعیین خط مشی کلی شرکت و تصویب برنامه عملیاتی سال آینده بر
اساس گزارشهای توجیهی فنی و اقتصادی و عملیات که توسط هیات مدیره تنظیم و
پیشنهاد می شود.
ب - تصویب بودجه سالانه شرکت .
ج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت .
د - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که مورد تایید
بازرسان قانونی شرکت قرار گرفته باشد.
ه - انتخاب و برکناری هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان و اعضای
علی البدل یا جانشین آنها.
و - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت .
ز - تصویب پیشنهادهای مربوط به سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری .
ح - اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود ویژه .
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که در دستور مجمع عمومی عادی
گذارده می شود.
ی - تصویب میزان حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و میزان
حق الزحمه بازرسان و پاداش کارکنان .
ماده 13 - مجمع عمومی عادی در خرداد ماه هر سال تشکیل می شود.
ماده 14 - مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بنا به دعوت هر یک از
اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا به تقاضای کتبی بازرسان قانونی شرکت با
ذکر علت تشکیل می گردد.
ماده 15 - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز شرکت یا در محلی که مجمع
عمومی تعیین می نماید تشکیل می شود.
ماده 16 - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی با ذکر تاریخ
و محل تشکیل و دستور جلسه مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل
آن کتبا وسیله مدیر عامل برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 17 - در مجامع عمومی تصمیمات باتفاق آرا اعضای حاضر در جلسه
اتخاذ خواهد شد.
ماده 18 - هر گونه تغییر در اساسنامه یا در سرمایه شرکت و همچنین
اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد و
چنانچه انحلال شرکت به وسیله این مجمع رسما اعلام گردید باید ترتیب تصفیه
امور شرکت و تعیین مدیر یا مدیران تصفیه به وسیله همین مجمع تعیین و آگهی
شود.
هیات مدیره
ماده 19 - شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو
نفر عضو علی البدل اداره می شود. اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو
سال به وسیله مجمع عمومی انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است :
الف - یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل با پیشنهاد سازمان
اتکا.
ب - یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل با پیشنهاد سازمان آب و
برق خوزستان .
ج - یک نفر عضو اصلی با توافق وزارتخانه های جنگ و آب و برق .
ماده 20 - یکی از اعضای هیات مدیره با انتخاب مجمع عمومی به سمت مدیر
عامل شرکت انتخاب می شود و تا زمان شروع به کار هیات مدیره جدید اعضا هیات
مدیره و مدیر عامل در مقام خود باقی خواهند ماند.
ماده 21 - هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل صاحب دو سهم از سهام
بی نام شرکت باشند. سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضا غیر قابل انتقال بوده
و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد و در خاتمه دوره مدیریت مسترد می گردد.
حق رای و سود سهام مزبور در تمام مدت متعلق به شرکت می باشد.
ماده 22 - جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت
و تصمیمات متخذه به اکثریت آرا معتبر است و در دفتر هیات مدیره ثبت و به
امضای رییس و سایر اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 23 - هیات مدیره جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات قانون
تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است دارای
کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و تامین مقاصد و هدفهای تعیین
شده و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده چهار این اساسنامه می باشد.
ماده 24 - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش
بایستی با تصویب مجمع عمومی انجام شود.
ماده 25 - وظایف هیات مدیره شرکت عبارت است از:
الف - مراقبت در حفظ سرمایه شرکت از طریق تنظیم برنامه های موجه فنی و
اقتصادی .
ب - مراقبت در تامین هدفهای شرکت .
ج - بررسی و تصویب معاملات و تعهدات شرکت بر اساس آیین نامه مالی و
معاملات شرکت .
د - تعیین نرخ فروش فرآورده های شرکت .
ه - بررسی و اظهار نظر و اخذ تصمیم درباره هر موضوعی که مدیر عامل
مطرح نماید و در حدود اختیارات هیات مدیره باشد.
و - بررسی و تایید گزارش سالانه و برنامه و بودجه سال آینده و
ترازنامه شرکت که به وسیله مدیر عامل تنظیم و پیشنهاد می شود به منظور
تسلیم به مجمع عمومی .
ز - بررسی و تایید آیین نامه های مالی و استخدامی شرکت برای تسلیم به
مجمع عمومی .
ماده 26 - هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل
تفویض نماید.
ماده 27 - وظائف مدیر عامل شرکت عبارت است از:
الف - اجرای آیین نامه استخدامی . مالی و معاملاتی اداری شرکت .
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از
تایید هیات مدیره .
ج - تهیه و تنظیم ترازنامه شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از
تایید هیات مدیره .
د - تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از
تایید هیات مدیره .
ه - تهیه طرحهای آموزشی و حرفه ای مورد احتیاج شرکت و اجرای آن .
و - تهیه و تنظیم آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و
تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .
ز - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی برابر مقررات این
اساسنامه .
ح - ارسال یک نسخه از ترازنامه شرکت حداقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع
عمومی سالانه به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسان قانونی شرکت .
ماده 28 - مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای حل و فصل و
طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر تا یک درجه انتخاب
نماید.
ماده 29 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت باید به امضای مدیر
عامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
تبصره - مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود اختیار امضای قسمتی از
اسناد و اوراق شرکت را به یکی از اعضا شرکت تفویض نماید. ولی امضا
قراردادها و تعهدات مالی شرکت را باید شخصا انجام دهد.
ماده 30 - مدیر عامل نمی تواند در عین حال مدیر عامل شرکت دیگری هم
باشد.
ماده 31 - مدیر عامل و هیات مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از
شرکت تحصیل نمایند و شرکت حق ندارد دیون آنان را تضمین نماید.
ماده 32 - هیچیک از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نمی تواند در معاملات
شرکت واسطه و یا عامل شده و یا در موسسات و شرکتهای خصوصی مشابه به هر
نحوی از انحا ذی سهم باشد.
ماده 33 - مدیر عامل مکلف است هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی شرکت
را تنظیم کرده و به بازرسان قانونی شرکت بدهد.
بازرسان قانونی :
ماده 34 - شرکت دارای دو نفر بازرس است که از طرف مجمع عمومی یک نفر
با پیشنهاد وزارت جنگ و یک نفر دیگر با پیشنهاد وزارت آب و برق برای مدت
یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
ماده 35 - وظایف بازرسان عبارت است از:
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و صحت
صورت دارایی و گواهی مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت .
ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی . این
گزارش باید ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت
بررسی اعضای مجامع عمومی ارسال گردد.
ج - نظارت در اجرای صحیح اساسنامه و آیین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی
شرکت .
د - بازرسان شرکت می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم
را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و مورد
رسیدگی قرار دهند. بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظائفی که
بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده نمایند. مشروط بر آنکه آنها را
قبلا به شرکت معرفی نموده باشند.
ماده 36 - بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت
انجام می گردد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ذینفع بوده و یا شرکت نمایند
و همچنین نمی توانند از شرکت وام دریافت دارند و یا شرکت دیون آنها را
تضمین نماید
فصل سوم - ترتیب تقسیم سود
ماده 37 - سود ویژه پس از کس (20)/(1) به عنوان اندوخته قانونی بین
صاحبان سهام تقسیم می شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد
سرمایه منظور گردد.
ماده 38 - چنانچه اندوخته قانونی به بیش از (10)/(1) سرمایه شرکت برسد
اضافه بر یک دهم مزبور با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و تکمیل تاسیسات
شرکت مصرف خواهد شد.
فصل چهارم - سال مالی
ماده 39 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان
اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
فصل پنجم - ترازنامه
ماده 40 - هیات مدیره موظف است در پایان سال مالی ترازنامه و حساب
عملکرد و سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیتها و وضع کلی
شرکت طی سال مزبور تنظیم و اقلا چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در
اختیار بازرسان قانونی بگذارند.
ماده 41 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق
قانون اصلاح قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سه تبصره به استناد قانون تاسیس
شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها پس از تصویب کمیسیون های آب و برق و
امور استخدام و سازمانهای اداری و دارایی مجلس شورای ملی در جلسات 10 و
13 اسفند ماه 1349 در جلسات بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و
نه و بیست و پنجم و بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به
تصویب کمیسیون های آب و برق و دارایی و استخدام مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع : اساس نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1350/01/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.