اساسنامه شرکت سهامی ترابری زمینی
ماده 1 - به استناد ماده 11 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 14/4/1353 شرکت سهامی ترابری زمینی وابسته به وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد
شد.
ماده 3 - مدت شرکت نامحدود می باشد.
ماده 4 - مرکز شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی می تواند به هر یک از نقاط کشور انتقال یابد.
ماده 5 - سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال است که به تعداد ده هزار سهم ده هزار ریالی و با نام تقسیم شده که کلا پرداخت گردیده و متعلق به دولت است .
ماده 6 - شرکت به منظور حصول هدفهای خود مجاز به ایجاد تاسیسات لازم و انجام عملیات و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط خواهد بود و نیز می تواند شرکتهایی به منظور انجام قسمتی از وظایف خود تشکیل دهد و یا در شرکتهایی که به منظور انجام این وظایف تشکیل شده باشد اعم از داخل یا خارج کشور مشارکت نماید.
تبصره - مشارکت با شرکتها و موسسات دیگر موکول به تصویب مجمع عمومی خواهد بود اساسنامه شرکتهایی که بر اساس این ماده تشکیل می شوند پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی ترابری زمینی خواهد رسید.
ماده 7 - موضوع و هدف شرکت عبارت است از انجام امور ترابری زمینی جاده ای و ایجاد و تجهیز ایستگاههای نهایی مناسب جهت تخلیه و بارگیری در نقاط مختلف کشور و همچنین انجام سایر امور مربوط به منظور افزایش نیروی کشش ترابری زمینی جاده ای و ایجاد تسهیلات بیشتر در امر ترابری .
ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت عبارت است از:
مجمع عمومی .
هیات مدیره .
مدیر عامل .
حسابرس (بازرس ).
ماده 9 - مجمع عمومی مرکب است از:
1 - وزیر راه و ترابری که ریاست مجمع عمومی را بر عهده خواهد داشت .
2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3 - وزیر بازرگانی .
4 - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه .
5 - وزیر صنایع و معادن .
ماده 10 - وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
الف - تعیین خط مشی کلی و برنامه عملیات شرکت .
ب - انتخاب یا عزل اعضا هیات مدیره .
ج - انتخاب مدیر عامل از بین اعضا هیات مدیره .
د - انتخاب حسابرس (بازرس ) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی .
ه - تصویب بودجه سالانه شرکت .
و - اتخاذ تصمیم در مورد اندوخته های قانونی شرکت و اندوخته احتیاطی .
ز - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه .
ح - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعب در داخل یا خارج کشور.
ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضا هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ی - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ک - تصویب آیین نامه های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ل - تصویب آیین نامه های فنی و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط.
م - تصویب تعرفه بارکشی داخلی و خارجی شرکت .
ن - تصویب اساسنامه شرکتهای وابسته به شرکت ترابری زمینی که بعدا تاسیس گردد پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ص - تصویب نحوه واگذاری کامیون و تریلر و سایر وسایل حمل و نقل زمینی به رانندگان از طریق تشکیل شرکت تعاونی بر اساس قوانین مصوب مربوط.
ع - رسیدگی به گزارش عملیات سالانه هیات مدیره و حسابرس (بازرس ) و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها.
ف - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت . ض - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت .
ق - اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد هر گونه موسسه و شرکت و سرمایه گذاری و یا مشارکت با شرکتهای دیگر اعم از دولتی و یا خصوصی و یا مختلط مربوط به امور ترابری .
ر - اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی .
ش - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی دوبار یکی در چهارماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع گذارده می شود تشکیل می گردد.
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده و به پیشنهاد رییس مجمع یا مدیر عامل یا حسابرس (بازرس ) تشکیل می شود.
تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا اعضای مجمع عمومی معتبر است .
تبصره 3 - تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضا
کلیه شرکت کنندگان در مجمع می رسد و به وسیله رییس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ می گردد.تبصره 4 - مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل می شود دستور جلسه
باید به ضمیمه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال گردد.
ماده 12 - هیات مدیره مرکب است از مدیر عامل و دو عضو که به پیشنهاد
رییس مجمع با تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند انتخاب مجدد آنان مجاز است .
تبصره - مدیر عامل که ریاست هیات مدیره را نیز به عهده دارد از بین اعضا هیات مدیره به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با فرمان همایونی منصوب می شود.
ماده 13 - تصمیمات هیات مدیره با اکثریت قابل اجرا است .
تبصره - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات هیات در
آن ثبت و به امضای رییس و کلیه اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
ماده 14 - مدیر عامل و هر یک از اعضای هیات مدیره که در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشوند مستعفی شناخته خواهند شد. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رییس مجمع عمومی است .
ماده 15 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
الف - تصویب برنامه های کلی شرکت .
ب - نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .
ج - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
د - رسیدگی و تایید بودجه و گزارش سالانه مدیر عامل و ارسال یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان حداقل 30 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت بررسی و اظهار نظر حسابرس (بازرس ) شرکت به منظور طرح در مجمع عمومی .
ه - بررسی آیین نامه های موضوع این اساسنامه و سایر آیین نامه های اجرایی شرکت برای طرح در مجمع عمومی .
و - اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط.
ز - تهیه و تصویب طرحهای لازم جهت حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت .
ح - اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که مدیر عامل مطرح می نماید.
ط - اتخاذ تصمیم برای اداره امور شرکت جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این اساسنامه اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است .
ی - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود آیین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت .
ک - تعیین حق مشاوره قضایی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موقع با رعایت مقررات مربوط.
ل - اظهار نظر در مورد طرحها و تعرفه بارکشی داخلی و خارجی به منظور تسلیم به مجمع عمومی .
م - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز.
ماده 16 - مدیر عامل مسئول امور اجرایی شرکت و عهده دار اجرای تصمیمات
مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و کلیه امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین با وی می باشد، رئوس وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است :
الف - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی و کلیه موسسات اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و همچنین پیشنهاد سازش به مجمع عمومی .
ب - پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به مجمع عمومی .
ج - پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی .
د - تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .
ه - دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع و دستور جلسه که بایستی به طور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد.
و - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه سالانه شرکت را حداقل 30 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس ) ارسال دارد.
تبصره 1 - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره یا سایر مستخدمین شرکت تفویض کند.
تبصره 2 - در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت .
ماده 17 - کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت به امضا مدیر عامل و رییس یا مسئول امور مالی شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات مربوط به امور شرکت با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده 18 - شرکت دارای یک حسابرس (بازرس ) می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است .
ماده 19 - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس ) ایفای وظایفی است که طبق قانون تجارت به عهده بازرس شرکتها می باشد.
تبصره 1 - حسابرس (بازرس ) در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر، پرونده های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هرگاه تخلف یا بی ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نماید موظف است مراتب را به هیات مدیره گزارش نماید.
تبصره 2 - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و نحوه رسیدگی وی نباید موجب وقفه در امور جاری شرکت شود.
ماده 20 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان سال اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تشکیل شرکت و پایان آن اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 21 - حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته می شود و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر 30 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تنظیم و یک نسخه از آن به حسابرس (بازرس ) شرکت تسلیم می گردد. حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند.
ماده 22 - 20% سود سالانه شرکت به عنوان ذخیره قانونی منظور خواهد شد.
تبصره - در صورتی که ذخیره قانونی از 50% سرمایه شرکت تجاوز کند
ادامه کسر 20% از سود سالانه تا زمانی که مبلغ کسر شده معادل کل سرمایه بشود منوط به تصویب مجمع عمومی است .
ماده 23 - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی درصدی از سود ویژه سالانه را به عنوان ذخیره احتیاطی منظور کند.
تبصره - در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با تصویب مجمع عمومی می توان به حساب سرمایه منظور کرد.
ماده 24 - مدیر عامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمی توانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دار شوند.
ماده 25 - هر گاه به دستور دولت برای حمل محمولات دولتی یا محصولات غیر دولتی تخفیفی در تعرفه باربری داده شود وزارت راه و ترابری مبلغی را که بدین ترتیب به درآمد شرکت لطمه وارد ساخته در بودجه اولین سال مالی خود تامین و پس از تصویب در وجه شرکت پرداخت خواهد نمود.
ماده 26 - هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه جز در مورد افزایش سرمایه با تایید مجمع عمومی و تصویب کمیسیونهای راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و استخدام مجلسین به عمل خواهد آمد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و سیزده تبصره به استناد ماده 11 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن پس از تصویب کمیسیونهای راه و ترابری - استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا در جلسات ششم و هفتم خرداد ماه 1354 به ترتیب در جلسات روز پنجشنبه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای راه و ترابری ، امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 8872
تاریخ تصویب : 1345/03/08
تاریخ ابلاغ : 1354/03/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون تغییر نام ( وزارت راه ) به ( وزارت راه و ترابری ) و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون ایمنی راهها
