×

اساسنامه شرکت حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه شرکت حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه-شرکت-حمل-ونقل-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل


شماره 22356 /ت 254 ه 8/6/1371
وزارت راه وترابری
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/4/1371 بنابه پیشنهاد شماره 11/6667 مورخ 1/5/1370 وزارت راه وترابری ،به استناد ماده واحده قانون اجازه تصویب اساسنامه شرکتهای حمل و نقل - مصوب 1369 اساسنامه شرکت حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود :

ماده 1- شرکت سهامی حمل ونقل جمهوری اسلامی ایران ،وابسته به وزارت راه وترابری که از ایت پس شرکت نامیده می شود ،طبق قانون تجارت وقوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی واین اساسنامه اداره می شود .
ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است .
ماده 3- موضوع شرکت :اعمال نظارت ورفع تنگناهای مربوط به حمل ونقل کالاهای اساسی ازمبادی ورودی کشور به مناطق جنگی ،محروم ودور افتاده در مواقع حساس .
ماده 4- مدت شرکت ،ازتاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .
ماده 5- مرکز اصلی شرکت ،تهران است ویاتصویب مجمع عمومی می توانددر نقاط مختلف داخل کشور شعبه یانمایندگی ایجادنماید .
تبصره – ایجادشعبه ها ونمایندگیها موکول به طی مراحل پیش بینی شده دربند (ج ) ماده (9) اساسنامه می باشد .
ماده 6- سرمایه شرکت به میزان پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصدهزارریالی تقسیم شده وکلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد .وزارت راه وترابری وسازمان برنامه وبودجه موظفند درزمینه تامین سرمایه شرکت اقدام لازم رامعمول نمایند .
فصل دوم –ارکان شرکت
ماده 7- ارکان شرکت شامل مواردزیرمی باشد :
1-مجمع عمومی .
2- هیات مدیره .
3- مدیرعامل .
4-بازرس (حسابرس ).
ماده 8 – مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیرمی باشد :
وزیرراه وترابری .
وزیراموراقتصاد ی ودارایی .
وزیربازرگانی .
وزیرکشاورزی .
سرپرست سازمان برنامه وبودجه .
تبصره 1- ریاست مجمع باوزیرراه وترابری می باشد .
تبصره 2- درغیاب اعضای مجمع عمومی ،معاونان آنها بامعرفی نامه درجلسه شرکت می نمایند .
ماده 9- وظایف مجمع عمومی به شرح زیرمی باشد :
الف –رسیدگی واتخاذتصمیم درموردگزارشهای هیات مدیره ،تعیین وتصویب خط مشی کلی ،برنامه عملیات وبودجه سالانه شرکت .
ب – رسیدگی وتصویب گزارش سالانه .وترازنامه وحساب سود وزیان شرکت باتوجه به گزارش هیات مدیره وبازرس (حسابرس ) شرکت .
ج – رسیدگی وتصویب تشکیلات وآئین نامه های استخدامی ودرصورت لزوم تجدیدنظردرآنها ،درحدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی باتاییدسازمان اموراداری واستخدامی کشور .
د-بررسی وتصویب آئین نامه های مالی ومعاملاتی شرکت بارعایت مقررات مربوط وباتایید وزارت اموراقتصادی ودارایی .
ه- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه ها یا نما یندگی در داخل کشور .
و-انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ، همچنین تعیین حقوق ،مزایا و پاداش آنها با پیشنهاد رییس مجمع .
ز- رسیدگی واتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری ، مشارکت ، اخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و سایر موسسه ها با رعایت مقررات مربوط .
ح- اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه ،اندوخته قانونی ، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ولاصول شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره .
ط- اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .
ی- اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری ،همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی طرح شده با رعایت قوانین و مقررات مر بوط.
ک- پیشنهاد هر گونه تغییر یا اصلاح در مورد اساسنامه شرکت به هیات وزیران .
ل- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نشده و طبق قا نون در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .
ماده 10- جلسه های مجمع عمومی به طور عادی سالی دو بار – بار اول حداکثر تا پایان تیر ماه به منظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ،و بار دوم د ر نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه ،برنامه سال بعد و سایر مسایل که در دستور جلسه ها قرار گیرد – به دعوت رییس مجمع تشکیل می شود .
تبصره 1- مجمع عمومی ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت ، به دعوت رییس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا رییس هیات مدیره یا هیات مدیره یا بازرس ( حسابرس ) از طریق رییس مجمع با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود.
تبصره 2- دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می شود و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل جلسه حداقل ده ( 10 )روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء مجمع ، ارسال می گردد.
تبصره 3- اعضای هیات مدیره و بازرس ( حسابرس ) حق حضور در مجامع عمومی را دارند ، ولی حق رای نخواهند داشت .
تبصره 4- جلسه های مجمع عمومی با حضور بیشتر اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمهای آن با بیشتر آرای اعضای مجمع عمومی معتبر می باشد .
تبصره 5- تصمیمهای هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده ، جهت اجراء به هیات مدیره ابلاغ می شود.
ماده 11- ترکیب هیات مدیره شرکت ، شامل معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری و چهار نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی شرکت برای سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجددآنها بلامانع است .
تبصره 1- از چهار عضو هیات مدیره ، سه نفر به عنوان اعضای موظف و یک نفر به عنوان عضو غیر موظف ، انتخاب و پیشنهاد می شوند .
تبصره 2- ریاست هیئت مدیره به عهده معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه وترابری می باشد.
تبصره 3- مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.
تبصره 4- جلسه های هیات مدیره حداقل دوبار در ماه و با حضور بیشتر اعضا رسمیت می یابد و تصمیمهابا سه رای موافق معتبر است .
تبصره 5- هیات مدیره یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید تا تصمیمهای هیات مدیره را در دفتر مخصوص ثبت نماید و به امضای اعضای حاضر در جلسه برساند.
تبصره 6- یکی از اعضای انتخابی باید دارای تجزیه لازم در امور مالی باشد.
ماده 12- هیات مدیره در شرکت مجری مصوبه های مجمع عمومی بر اساس مقررات این اساسنامه می باشد و دارای اختیارهای زیر است :
الف- اجرای مصوبه ها و تصمیمهای مجمع عمومی .
ب – تهیه بودجه ، برنامه سالانه ، حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
ج – تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی ، مالی ، معاملاتی و اصلاحهای مربوط و ارائه آن به مجمع عمومی ، جهت اتخاذ تصمیم لازم .
د- رسیدگی واخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای اعضای هیات مدیره و بازرس یا حسابرس برای حفظ حقوق شرکت که طبق مقررات و صلاحیت هیات مدیره می باشد .
ه – نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت وتهیه و تصویب آئین نامه های داخلی مورد نیاز شرکت .
و– ارائه طرحها و پیشنهادهای لازم درخصوص سرمایه گذاری ، مشارکت ،اخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و سایر موسسه ها به مجمع عمومی ، جهت اتخاذ تصمیم لازم .
ز – تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسایل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت به مجمع عمومی ،جهت اتخاذ تصمیم لا زم .
ح – اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول شرکت، همچنین اجاره و استیجار اموال و اماکن مورد نیاز و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت در حدود آئین نامه معامله های شرکت.
ط – افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز – با در نظر گرفتن ماده (31 )قانون محا سبات عمومی کشور .
ی-تعیین حق مشاوره برای مشا وران مورد نیاز شرکت در هر موضوع ، با رعایت مقررات مربوط .
ک- بررسی وارائه پیشنهاد های لازم درخصوص تاسیس شعبه ها یا نمایندگیهای مورد نیاز شرکت در داخل کشور ، به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم لازم .
ل – ارائه پیشنهادهای مربوط به هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی .
ماده 13- مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد و دارای اختیارهای کامل جهت اداره عمومی و اجرائی شرکت است .
وی دارای وظایف و اختیارهای زیر نیز می باشد :
الف – اجرای مصوبه ها و تصمیمهای مجمع عمومی و هیات مدیره وانجام کلیه امور اداری ، استخدامی واجرائی شرکت در حدود بودجه مصوبه و طبق مفاد اساسنامه ، آئین نامه ، مقررات شرکت وسایر مقررات مربوط .
ب – اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین ، طبق آئین نامه استخدامی .
ج- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه ، آئین نامه ،مقررات و بودجه شرکت .
د – امضای نامه ها و قراردادها ، انجام معامله ها و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبه های هیات مدیره .
ه – کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت در مرکز شرکت به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق ذی حساب شرکت و در شعبه ها به امضای رئیس شعبه یا نماینده منتخب مدیر عامل به اتفاق عامل ذی حساب شرکت ، معتبر می باشد.
و – نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل قضایی با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر .
ز – پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .
ح – پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی ، عمومی و موسسه های خارجی به هیات مدیره .
ط – تنظیم و ارائه گزارشهای مالی عملکرد سالیانه به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .
تبصره 1- مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارهای خود را با مسوولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبه ها و نمایندگی های شرکت تفویض نماید.
تبصره 2- در صورت پایان یافتن دوره تصدی مدیر عامل و هر یک از اعضای هیات مدیره ، اقدامهای آنها برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیران جدید ،نافذ و معتبر بوده ، قدرت اجرائی خواهد داشت.
ماده 14- جهت انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت ، سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور ا قتصادی و دارایی به عنوان بازرس ( حسابرس ) شرکت تعیین می گردد.
ماده 15- بازرس ( حسابرس ) حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را ندارد و نباید اقدامهای او در ا جرای وظایف ، مانع جریان کارهای شرکت شود ، ولی بازرس ( حسابرس ) می تواند در هر زمان برای انجام وظایف خود به دفترها ، پرونده ها و اسناد شرکت مراجعه نماید. در این هنگام ،شرکت موظف می باشد کلیه ا سناد ، مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در ا ختیار بازرس ( حسابرس ) قرار دهد .
ماده 16- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد .
ماده 17- صورتهای مالی شرکت که شامل اقلام ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان ، صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت به انضمام توضیحها و یادداشتهای همراه می باشد ، باید حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال توسط هیات مدیره شرکت به بازرس ( حسابرس ) ارائه شود.
ماده 18- هیات مدیره مکلف است ده در صد ( 10 % ) از سود سالانه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانی که ا ندوخته مزبور ، معادل سرما یه ثبت شده شرکت گردد. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد ، کسر ده درصد ( 10 % ) ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی معادل سرمایه شود.
ماده 19- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی ، حداکثر تا پنج درصد (% ) از سود ویژه سالانه را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور نماید .
تبصره – در صورت لزوم ،اندوخته ا حتیاطی را با رعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود .
ماده 20- شرکت از نظر مقررات مالی واداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط می باشد و درکلیه موضوعهایی که در این ا ساسنامه پیش بینی نشده است ، طبق مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل مینماید .
ماده 21- انحلال شرکت منحصرا با رعایت قوانین مربوط ، مجاز بوده و هر گونه تغییر یا اصلاح در مفاد اساسنامه با هیات وزیران می باشد.
این تصویبنامه به موجب نامه شماره 3581 مورخ 1 / 6 / 1371 شورا ی محترم نگهبان مورد تایید شورای یاد شده قرار گرفته است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 13841

تاریخ تصویب : 1371/04/14

تاریخ ابلاغ : 1371/06/25

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.