اساسنامه بانک صنعت و معدن
شماره 32494/ت 24482ه 14/7/1380
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 10395 مورخ 20/1/1380 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (5) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب 1379 - اساسنامه بانک صنعت و معدن را بشرح زیرتصویب نمود:
فصل اول - کلیات
ماده 1- بانک صنعت ومعدن باعلامت اختصاری که د راین اساسنامه بانک نامیده می شود به موجب این اساسنامه ومصوبات شورای پول و اعتبار و در موارد سکوت مطابق سایر قوانین و مقررات اداره می شود0
ماده 2- بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری ومالی است و به صورت شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می کند و مشمول نظارتهای بانک مرکزی است 0
ماده 3- مرکز اصلی بانک در تهران است و هیات مدیره می توانددر صورت لزوم با رعایت قوانین ومقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلال دفاتر، شعب و نمایندگیها در داخل و خارج از کشور اقدام نماید0
ماده 4- هدف بانک - به عنوان بنگاهی اقصتادی - به کارگیری قابلیتهای عملیات بانکداری توسعه ای - سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور، فراهم نمودن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیر دولتی با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها،فرآیندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع ، معادن ، فناوری نوین وخدمات مربوط است 0
ماده 5- موضوع فعالیت بانک با رعایت قوانین ومقرارت مربوط و در جهت تحقق هدف آن بشرح زیر است :
1- بررسی و ارزیابی طرحهای صنعتی ، معدنی وخدماتی ذیربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بینه صنایع و نظارت براجرای طرحهای یاد شده 0
2- تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد، توسعه ، نوسازی وبهسازی واحدهای صنعتی ، معدنی ، فناوری نوین و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات وانجام مشارکت 0
3- نوآوری وابداع در زمیه نهادسازی مالی وتوسعه فرآیندهای حرفه ای 0
4- مشارکت و مساعدت در توسعه وتعمیق بازارهای پول وسرمایه 0
5- مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مال ، فنی ،حقوقی ، خدماتی و سایر نهادهای تخصیصی مورد نیاز(از جمله تاسیس بانک صنایع کوچک )0
6- تامین منابع مالی طرحها و واحدهای تولیدی وخدماتی از طریق اعطای تسهیلات ، سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی 0
7- اعطای تسهیلات وکمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک 0
9- تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریلای و ارزی مورد نیاز از منابع داخلی وخارجی 0
9- تجهیز پس اندازها و سپرده های مردم وایجاد صندوقهای خاص سپرده گیری 0
10- به کارگیری قابلیتهای عملیات بانکداری توسعه ای درراستای ارتقاء و بهبود سطح شاخصهای کلان اقتصادی کشور( سطح فناوری ، توسعه صادرات ، افزایش سطح اشتغال ، افزایش ارزش افزوده ، بهسازی و ارتقای نظام مدیریت )0
11- تصدی عاملیت وجوه اداره شده و وجوه امانی واعتبارات بخش صنعت و معدن وخدمات 0
12- به کارگیری شیوه های نوین واگذاری ومدیریت شرکتها0
13- تاسیس شرکتهای مادر، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت و به کارگیری روشهای استیجاری وسایر روشها در واگذاری سهام بارعایت بند(الف ) ماده (5) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب 1379 - و سایر قوانین ومقررات مربوط0
14- قبول عاملیت ارائه خدمات بانکداری برای اشخاص ثالث 0
15- انجام مطالعات لازم وتدوین گزارشهای اداواری برای ارزیابی سرمایه گذاریهای انجام شده 0
16- همکاری متقابل و مستمر با وزارتخانه ها، سازمانها ونهاد های اقتصادی - صنعتی کشور به منظور دستیابی به شاخصهاومعیارهای تخصیص بهینه منابع 0
17- ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه ها و سیاستهای اجرایی به مسوولان ذیربط 0
18- ارائه خدمات مشاوره ای ، فنی ، اقتصادی ، مدیرتی واطلاعاتی به متقاضیان 0
19- صدور، تائید و پذیرش ضمانتنامه وتعهد بانکی ، افتتاح و قبول کارگزاری اعتبارات اسنادی ، افتتاح انواع حسابها و سپرده ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی واستفاه از کلیه ابزارهای مجازبازار پول و سرمایه در داخل و خارج از کشور0
20- انجام معاملات ارزی ونقل وانتقال وجوه 0
21- ایجاد شعبه به منظور ارائه خدمات توسعه ای ، حضور فعال و گسترده بانک در بازارهای پول و سرمایه و تثبیت موقعیت و جایگاه بانک در بازارها0
22- انجام هرگونه عملیات ضروری در ارتباط با بیمه وموسسات بیمه 0
23- افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یامدت دار در بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل وخارج از کشور0
24- برقراری رابطه کارگزاری با بانکهاوموسسات مالی واعتباری 0
25- ترخیص کالا از گمرک و حمل ونقل کالا از انباروگمرکات به حساب بانک یامشتریان معامله قبوض انبارهای عمومی 0
26- انجام کلیه عملیات و فعالتیهای مجاز بانکی اعم ازداخلی و خارجی در چهارچوب هدف بانک 0
ماده 6- بانک باری مدت نامحدود تکشیل می شود0
ماده 7- سرمایه بانک مبلغ پنج هزارمیلیارد(000/000/000/000/5) ریال است که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است ، تمامی سهام متعلق به دولت بوده ویک هزار و دویست وهشتادمیلیارد (000/000/000/280/1) ریال آن پرداخت و مابقی تعهد شده است 0
ماده 8- بانک دارای ارکان زیر است :
1- مجمع عمومی 0
2- هیات مدیره 0
3- رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 0
4- بازرس (حسابرس )قانونی 0
فصل دوم - مجمع عمومی
ماده 9- اعضای مجمع عممی بانک عبارتند از:
1- وزیر صنایع ومعادن (رئیس مجمع )0
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی (نایب رئیس )
3- وزیر بازرگانی 0
4- وزیر جهاد کشاورزی 0
5- وزیر تعاون 0
6- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور0
7- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 0
ماده 10- مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک به دعوت رئیس مجمع یا رئیس هیات مدیره ومدیرعامل یا بازرس (حسابرس ) قانونی تشکیل می شود0
ماده 11- اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی بانک عبارتنداز:
1- استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و گزارش بازرس (حسابرس ) قانونی و رسیدگی به ترازنامه ، حساب سود و زیان سال مالی قب، صورت دارایی و بدهی ، تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان و برنامه و بودجه 0
2- رسیدگی واتخاذتصیم درباره تقسیم سود0
3- انتخاب مدیرعامل واعضای هیات مدیره بانک به پیشنهاد رئیس مجمع 0
4- انتخاب بازرس (حسابرس ) قانونی بانک 0
5- تصویب آئین نامه های استخدامی و اداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت ارائه به مراجع ذیربط 0
6- تصویب آئین نامه مالی ومعالاتی بانک به پیشنهادهیات مدیره 0
7- اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق ومزایای مدیرعامل واعضای هیات مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره 0
8- تعیین حق الزحمه اعضای غیر موظف هیات مدیره 0
9- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که مربوط تشخیص داده شود0
ماده 12- جلسه مجمع عمومی عادی حداقل دوبار درسال یک بارقبل از پایان تیرماه به منظور بررسی واتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی بانک ، انتخاب بازرس (حسابرس ) قانونی وسایر مواردی که در حیطه وظایف مجمع عمومی عادی است و یک بار تا قبل از پایان بهمن ماه به منظور تصویب بنرامه و بودجه بانک تشکیل می شود0
تبصره 0 مجمع عمومی عادی در مواقع مقتضی به طور فوق العاده تشکیل می شود0
ماده 13- جلسات مجمع عمومی عادی بانک با حضور حداقل چهارنفر از اعضاء و جلسات مجمع عمومی فوق العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات مجامع عمومی باحداقل چهار رای موافقت معتبر است 0
ماده 14- مجمع عمومی فوق العاده بانک به منظور اخذ تصمیم درباره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیات وزیران تشکیل می شود:
1- هرگونه اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به پیشنهادمدیرعامل 0
2- کاهش یا افزایش سرمایه بانک با رعایت قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- واصلاحات بعدی آن 0
3- انحلال یا ادغام بانک با بانهای دیگر با رعایت قانون یاد شده 0
فصل سوم - هیات مدیره ، رئیس هیات مدیره ومدیرعامل
ماده 15- هیات مدیره بانک از پنج عضو تشکیل می شود که رئیس هیات مدیره مدیرعامل بانک است 0
تبصره 1- رئیس هیات مدیره ومدیرعامل وسایر اعضای هیات مدیره بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و توصیب مجمع عمومی بانک ، از بین صاحب نظران مجرب در امور بانکداری ، صنعتی و اقتصادی ، پس ازکسب نظر مشورتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند، احکام انتصاب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل و سایراعضای هیات مدیره با امضای رئیس مجمع عمومی صادر می شود0
تبصره 2- رئیس هیات مدیره ومدیرعامل وسایر اعضاء هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوندوانتخاب مجدد آنان بلامانع است 0
ماده 16- هیات مدیره با توجه به موضوع و هدف بانک دارای کلیه اختیارات لازم برای بان است مگر در مواردی که به موجب قانون یا اساسنامه ، اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی یامدیر عامل بانک باشد0 همچنین اختیارات و وظایف هیات مدیره مواردزیر است :
11- پیشنهاد آئین نامه های استخدامی ، اداری ، مالی ، معاملاتی وسایر آئین نامه های داخلی بانک 0
2- تهیه وتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه بانک 0
3- تهیه وتنظیم بودجه بانک 0
4- برنامه ریزی نیروی انسانی بانک 0
5- تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهیهای بانک هر شش ماه یک بار وتسلیم آن به بازرس (حسابرس ) قانونی )0
6- تصویب سازمان ، تشکیلات و شرح وظایف بانک 0
7- تاسیس یا انحلال شعب ونمایندگیها در نقاط مختلف اعلم از داخل و خارج از کشور0
8- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک 0
9- تعیین سیاست اعتباری بانک در چارچوب سیاستهای اعتباری کشور0
10- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام ، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها واسناد مالی 0
11- صدور اجازه خرید و احداث هر گونه ساختمان ،تاسیس وتجهیزات که مورد نیاز بانک باشد0
12- تحصیل وام واعتبار از دولت وموسسات مالی و بانکی داخلی و خارجی ، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت وشهرداریها بارعایت مقررات مربوط0
13- تخفیف یا بخشودگی تمام یا قسمتی ازاصل ومتفرقات مطالبات مشکوک الوصول در جهت وصول مطالبات بانک 0
14- تنظیم نظام تامین وتخصیص منابع بانک 0
15- تهیه ضوابط تخصیص یا منابع با رعایت مقررات مربوط0
ماده 17- اختیارات و وظایف مدیر عامل بشرح زیر است :
1- نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی )0
2- نصب وعزل ماموران وکارکنان بانک و تعیین شغل ، ترفیع ، تنبیه واجرای سایر شرایط استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی و اداری بانک و آئین نامه های مربوط0
3- افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حسابهای مشابه نزد سایر بانکه و استفاد از آن به نام بانک 0
4- وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک 0
5- قبول تعهد، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری 0
6- انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و انساد و اوراق بهادار وتبدیل ، فسخ ، اقاله ، ابطال ، واگذاری واجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی وتحت هر گونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک 0
7- اجازه واستجاره وواگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها ودفاع از آن در تمام مراحل ومراجع و تخلیه عین مستاجره ، تقاضای صدور اجراییه وتقاضای تجدیدنظر در رای صادرشده واجرای آن 0
8- رهن گذاری اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ول کرارا"0
9- اقاله ، تعقیب ، دفاع وانصراف از دعاوی با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی در کلیه مراجع و دادگاها و در کلیه مراحل اعم از بدوی و تجدیدنظر با حق مصالحه وسازش ، ادعای جعل نسبت به سند ابراز شده و استرداد سند، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی جعل نسبت به سند ابراز شده واسترداد سند، تعیین جاعل ، ارجاع دعوی به داوری وتعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات ذیربط با رعایت اصل یکصدوسی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ول کرارا"، تعیین میزان حق الوکاله وکیل ، تعیین مصدق وکارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی وخواه به امری که کاملا" قاطع باشد، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقدام به دعیو متقابل ودفاع از آن ، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی واخذ محکوم به به نفع بانک ، در دادگاهها، ادارات و دوایر ثبت اسناد واملاک 0
10- اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی بانک 0
11- صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیات مدیره 0
تبصره - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یاکارمندان بانک واگذار نماید0
ماده 18- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و سایر اعضای موظف هیات مدیره در مدت تصدی خود بدون مجوزرئیس مجمع عمومی نمی توانند بدون اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک دیگری سهم داشته باشند0
ماده 19- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رای موافق معتبر است 0
ماده 20- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره نمی توانند در زمانتصدی خود هیچگونه معامله ای با بانک انجام دهند همچنین نمی توانند جزتسهیلات کارمندی ، تسهیلات یا اعتبار دیگری از بانک دریافت نمایند0
فصل چهارم - بازرس - (حسابرس ) قانونی
ماه 21- مجمع عمومی بانک هرسال یک موسسه حسابرسی را برای مدت یک سال به سمت بازرس (حسابرس ) قانونی انتخاب می نماید0 عزل یا تجدید انتخاب بازرس (حسابرس ) قانونی با مجمع عمومی است 0
ماده 22- وظایف بازرس (حسابرس ) قانونی علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب 1347 - به قرار زیر است :
1- نظارت بر اجرای آئین نامه های بانک ،اساسنامه و سایر مقررات مربوط 0
2- رسیدگی واظهار نظر نسبت به حسابها وترازنامه بانک وحساب سود وزیان مربوط به دوره عملکرد و تهیه گزارشهای لازم 0
3- رسیدگی به دفاتر وحسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی ارسال نماید0
ماده 23- بازرس ( حسابرس )قانونی حق مداخله در امور اداری و معاملات بانک را ندارد ولی می تواندنظرات خود را به صورت کتبی به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا هیات مدیره اطلاع دهد0
ماده 24- بازرس (حسابرس ) قانونی می تواند برای انجام وظایف خود هر موقع که مقتضی بدان به دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات ومدارک لازم را ازهیات مدیره بخواهد و هیات مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید0
ماده 25- بازرس (حسابرس ) قانونی می تواند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رای شرکت نماید0
ماده 26- در مواردی که بازرس (حسابرس ) قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص وکارنشاس را لازم بداند می تواند پس از جلب موافقت بانک و به هزینه بانک یک یا چند نفر را به طور موقت دعوت به کار نماید، در صورت عدم موافقت بانک ، اتخاذتصمیم در این خصوص به عهده مجمع عمومی فوق العاده است 0
ماده 27- هر گونه ایرادی که بازرس (حسابرس ) قانونی نسبت به امور مالی و عملیاتی بانک داشته باشد به صورت کتبی به نظررئیس هیات مدیره ومدیرعامل و سایر اعضای هیات مدیره بانک می رسد وهر گاه اقدام لازم دررفع آن از طرف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا سایر اعضای هیات مدیره به عمل نیاید مراتب را در گزارش خوددرج می نماید0
ماده 28- گزارش بازرس (حسابرس ) باید حداقل ده روز قبل ازتشکیل جلسه مجمع عمومی ارائه گردد0
فصل پنجم - سال مال ،ترازنامه و حساب سود وزیان
ماده 29- سال مالی بانک از اول فروردین ماه هرسال شروع و پایان اسفند ماههمان سال به پایان می رسد0
ماده 30- ترازنامه ، حساب سود وزیان ، گزارش عملکرد سالانه و پیوستهای آن توسط هیات مدیره باید تا پایان خرداد ماه سال بعد به بازرس (حسابرس ) قانونی تسلیم شود0
ماده 31- صورتهای مالی از جمله ترازنامه و حساب سود وزیان و میزان استهلاک داراییهای بانک همچنین اصول حسابداری و دفترداری بانک طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور، دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واستاندارهای حسابداری کشور تنظیم می شود0
ماده 32- سود ویژه بانک در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها وذخیره ها که هر سال پس از وضع مالیات به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانک بشرح زیر تقسیم می شود0
1- پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنون اندوخته قانونی ذخیره می شود0
2- باقیمانده به عنوان اندوخته سرمایه ای تلقی می شود0
ماده 33- این اساسنامه جایگزین اساسنامه بانک صنعت ومعدن - مصوب 24/4/1359 - می شود0
این اساسنامه به موجب نامه شماره 2182/21/80 مورخ 27/6/1380 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است 0
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 16493
تاریخ تصویب : 1380/04/06
تاریخ ابلاغ : 1380/07/21
دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویب نامه در خصوص تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویبنامه در خصوص نصب وتجهیز مخازن ذخیره آب در واحدهای آموزشی
