×

اساسنامه شرکت سهامی مرکز خانه های ایران

اساسنامه شرکت سهامی مرکز خانه های ایران

اساسنامه-شرکت-سهامی-مرکز-خانه-های-ایران

وکیل


فصل اول - کلیات
ماده 1 - در اجرای ماده 2 و تبصره ماده 4 قانون تاسیس وزارت اطلاعات و
جهانگردی مصوب 26 خرداد ماه 1353 و به منظور اداره امور و توسعه و ایجاد
خانه های ایران در خارج از کشور و نظارت بر آنها شرکت سهامی مرکز خانه های
ایران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 2 - شرکت مرکز خانه های ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده
می شود به صورت شرکت سهامی و به مدت نامحدود تشکیل و اداره خواهد شد.
ماده 3 - مرکز اصلی شرکت تهران است ولی شرکت می تواند در صورت اقتضا با
تصویب مجمع عمومی مرکز شرکت را به نقاط دیگر کشور منتقل کند. شرکت
می تواند در سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه تاسیس کند همچنین نمایندگی
واگذار یا قبول نماید.
ماده 4 - سرمایه شرکت دویست میلیون ریال نقدا پرداخت شده است که به
بیست هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و کلیه سهام متعلق به دولت
و غیر قابل انتقال می باشد.
تبصره - افزایش سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 5 - موضوع شرکت عبارت است از شناساندن بیشتر پیشرفتها و تحولات و
تدوین کشور به خارجیان از طریق خانه های ایران در داخل و خارج از کشور با
استفاده از کلیه وسایل و امکانات .
ماده 6 - خانه های ایران که از تاریخ تصویب این اساسنامه در خارج از
کشور تاسیس شود طبق اساسنامه ای که پس از تایید شورا به تصویب مجمع عمومی
این شرکت خواهد رسید با رعایت مقررات مربوط اداره خواهد شد.
تبصره 1 - خانه های ایران که تا این تاریخ در خارج از کشور از طریق
سرمایه گذاری شرکتهای دولتی تاسیس گردیده اند نیز تابع این شرکت بوده با
حفظ شخصیت حقوقی خود و طبق اساسنامه و مقررات و قوانین مربوط به کار
ادامه خواهند داد.
تبصره 2 - شرکت موظف است ظرف شش ماه اساسنامه خانه های ایران را که تا
این تاریخ تشکیل شده اند به تصویب شورا و مجمع عمومی شرکت برساند.
ماده 7 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول
بازرگانی و مفاد این اساسنامه اداره می شود و مشمول قانون محاسبات عمومی و
قوانین و مقررات معاملاتی و استخدامی و مالی مربوط به وزارتخانه ها و
موسسات دولتی نیست مگر در مواردی که در قانون خلاف آن تصریح و از شرکت
سهامی مرکز خانه های ایران نام برده شود.
تبصره - آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت پس از تایید
شورا با تصویب مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 8 - شرکت دارای ارکان زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - شورا.
3 - هیات مدیره .
4 - مدیر عامل .
5 - حسابرس (بازرس ).
ماده 9 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت به عهده وزیر اطلاعات
و جهانگردی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر امور خارجه ، وزیر فرهنگ و
هنر و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. ریاست مجمع
عمومی با وزیر اطلاعات و جهانگردی است .
ماده 10 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است :
1 - تصویب خط مشی کلی شرکت و خانه های ایران در خارج از کشور با رعایت
مصوبات و پیشنهادهای شورای عالی اطلاعات و جهانگردی .
2 - انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و حسابرس (بازرس ).
3 - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هیات
مدیره و ترتیب پرداخت سود ویژه شرکت .
4 - رسیدگی و تصویب بودجه شرکت همچنین تصویب بودجه خانه های ایران در
خارج از کشور.
5 - تصویب سرمایه گذاری از طریق خرید و تملک سهام و یا تاسیس شرکت
شرکتهای فرعی و مشارکت با شخصیت های حقوق خارجی و بررسی و تصویب اساسنامه
آنها پس از تایید شورا.
6 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت پس از تایید
شورا.
7 - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع هایی که از طرف هیات مدیره در دستور
جلسه قرار گرفته و یا مجمع عمومی طرح آن را لازم بداند.
8 - افزایش سرمایه شرکت .
9 - اظهار نظر نسبت به تغییر مواد این اساسنامه .
ماده 11 - مجمع عمومی شرکت سالی دوبار تشکیل می شود یک بار حداکثر تا
پایان تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یک بار
در ششماهه دوم برای تصویب بودجه و خط مشی سال آینده و سایر موضوعهایی که
در دستور جلسه قرار دارد.
تبصره 1 - مجمع عمومی به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم در مورد
مسائلی که جزو وظایف مجمع عمومی شرکت می باشد تشکیل خواهد شد.
تبصره 2 - در مواقعی که صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند دعوت
کتبی ضرورت نخواهد داشت .
ماده 12 - رییس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و حسابرس (بازرس ) بدون
داشتن حق رای برای حضور در جلسه مجمع عمومی و شورا دعوت خواهند شد.
ماده 13 - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا معتبر است . صورت جلسه های
مذاکرات و تصمیمات به امضای رییس و منشی مجمع می رسد و در مرکز شرکت
نگاهداری می شود.
رونوشت یا خلاصه صورت جلسه مجمع برای ارائه و تسلیم به مراجع مربوط با
امضای رییس هیات مدیره و یا مدیر عامل معتبر خواهد بود.
ماده 14 - شورای شرکت مرکب از وزیر اطلاعات و جهانگردی ، وزیر فرهنگ و
هنر وزیر بازرگانی ، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سه نفر
از افراد با تجربه و با سابقه در تاسیس و اداره خانه های ایران به انتخاب
مجمع عمومی خواهد بود. ریاست شورا به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی است .
ماده 15 - جلسات شورا با حضور رییس و چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد
داشت و تصمیمات با رای اکثریت حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 16 - وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است :
1 - پیشنهاد برنامه های کلی و خط مشی شرکت و خانه های ایران در خارج از
کشور به مجمع عمومی .
2 - اظهار نظر درباره سرمایه گذاری و مشارکت با شخصیت های حقوقی و یا
حقیقی داخلی و یا خارجی و بررسی نحوه مشارکت و اساسنامه آنها.
3 - اظهار نظر درباره بودجه و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی
شرکت که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود.
4 - اظهار نظر نسبت به تاسیس خانه های ایران در خارج از کشور و تعیین
رابطه حقوقی هر یک از خانه های مذکور با شرکت سهامی مرکز خانه های ایران و
واگذاری نمایندگی در خارج کشور و یا قبول آن .
تبصره - شورا حق دارد کلیه اطلاعاتی را که در اجرای وظایف خود لازم
می داند از هیات مدیره به خواهد.
ماده 17 - شورای شرکت هر دو ماه یک بار جلسه خواهد داشت و در صورت
ضرورت بنا به دعوت رییس شورا جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد.
ماده 18 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر خواهد بود. یک نفر از
اعضای هیات مدیره به انتخاب مجمع عمومی و به موجب فرمان مبارک ملوکانه به
سمت رییس هیات مدیره انتخاب می شود.
ماده 19 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره دو سال است و تا مدتی که تجدید
انتخاب به عمل نیایید در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان
بلامانع است
ماده 20 - هیات مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.
صورتجلسات هیات مدیره باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای حاضر در
جلسه برسد.
رونوشت یا خلاصه صورتجلسات مذکور با امضای رییس هیئت مدیره برای تسلیم به
مراجع مربوط معتبر خواهد بود.
تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آرا معتبر است .
ماده 21 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
1 - اداره کلیه امور شرکت اعم از امور مالی ، استخدامی ، اداری و
بازرگانی .
2 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای شرکت .
3 - رسیدگی به بودجه و برنامه سالانه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی و
شورای شرکت .
4 - تصویب طراحهای کلی در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای شرکت .
5 - اتخاذ تصمیم در مورد گزارش سالانه و ترازنامه عملیات یکساله شرکت
برای طرح در مجمع عمومی .
6 - پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی .
7 - پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
8 - پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و اداری شرکت به
شورا و مجمع عمومی .
9 - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و مراجع قضایی و سازمانهای دولتی و
موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی یا خارجی یا حق انتخاب وکیل یا حق
توکیل تا یک درجه .
10 - پیشنهاد سازش در دعاوی همچنین پیشنهاد ارجاع دعوی به داوری و
تعیین داور برای طرح در مجمع عمومی .
11 - انجام کلیه معاملات منقول و غیر منقول اعم از قطعی و رهنی و
معاملات با حق استرداد و اجاره و استیجار و انجام هر گونه عملیات بازرگانی
و بانکی در داخل و خارج از کشور مربوط به موضوع شرکت در حدود مقررات این
اساسنامه .
تبصره - هیات مدیره می تواند اجرای قسمتی از وظایف و اختیارات خود را
به مدیر عامل تفویض کند.
ماده 22 - مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی و تصویب مجمع
عمومی شرکت برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب او همزمان با
انتخاب اعضا هیات مدیره صورت می گیرد. انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است .
ماده 23 - مدیر عامل مسئول امور اجرایی شرکت است و عهده دار اجرای
تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره می باشد.
تبصره - مدیر عامل می تواند در مقام اجرا قسمتی از اختیارات خود را با
مسئولیت خود به هر یک از کارمندان شرکت تفویض کند.
ماده 24 - کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت را رییس هیات
مدیره و مدیر عامل امضا خواهند کرد.
تبصره - رییس هیات مدیره می تواند با تصویب هیات مدیره تمام یا قسمتی
از اختیار امضای خود را با مسئولیت خود به یکی از اعضای هیات مدیره
واگذار نماید.
ماده 25 - شرکت دارای یک حسابرس (بازرس ) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر
امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود
و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و
انتخاب مجدد او بلامانع است .
ماده 26 - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است :
الف - انجام کلیه وظایفی که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس محول
است .
ب - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که بایستی حداقل یک
ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس ) تسلیم گرد. حسابرس
(بازرس ) مکلف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی گزارش خود را
برای نمایندگان صاحب سهام و شرکت ارسال نماید.
ج - حق مراجعه به کلیه دفتر و پرونده ها و اسناد و قراردادهای شرکت با
اطلاع مدیر عامل .
تبصره - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و
اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل سوم - مقررات مختلف
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و روز آخر اسفند
همان سال به پایان می رسد به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ اجرای
این اساسنامه خواهد بود.
ماده 28 - از کلیه درآمدهای شرکت پس از وضع هزینه ها و ذخایر استهلاک و
مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره احتیاطی بقیه به عنوان سود ویژه تعیین
می گردد.
ماده 29 - سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع
مقررات قانون تجارت و شرکتهای دولتی است .
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و یازده تبصره به استناد تبصره
ماده چهار قانون تشکیل وزارت اطلاعات و جهانگردی پس از تصویب کمیسیونهای
استخدام امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و جهانگردی مجلس سنا در جلسات
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیست و هشتم و بیست و نهم اسفند ماه 1353 به
ترتیب در جلسات روزهای پنجشنبه و دوشنبه و سه شنبه بیست و یکم و بیست و
پنجم و بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به
تصویب کمیسیون های امور استخدام و سازمانهای اداری - امور اقتصادی و
دارایی و اطلاعات و جهانگردی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


نوع : اساس نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1354/01/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.