اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور
فصل اول - کلیات
ماده 1 - به منظور تنظیم بازار دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و
طیور (به استثنای شیر و فرآورده های آن ) در جهت حمایت از تولیدکننده و
مصرف کننده ، شرکت سهامی گوشت کشور که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود
تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه اداره می شود.
ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .
ماده 3 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 4 - شرکت وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز
شرکت در تهران است و می تواند برای اجرای عملیات خود با تصویب مجمع عمومی
در نقاط دیگر کشور شعبه و یا نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 5 - وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است :
1 - انجام بررسیهای لازم و تنظیم برنامه برای توسعه و بهبود بازاریابی
دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و طیور (به استثنای شیر و فرآورده های
آن ).
2 - ایجاد میدانهای دام و بهره برداری از آنها، کشتارگاهها -
سردخانه ها کارگاههای بسته بندی گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای
تدارک و حمل و نقل و توزیع و نگهداری دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها.
3 - مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و متفرعات
آنها.
4 - مشارکت با موسسات دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه و ایفا
شرکت با تصویب مجمع عمومی .
5 - انجام هر گونه عملیات مجاز در زمینه وظایف شرکت .
ماده 6 - سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که از محل دارایی
خالص سازمان گوشت تامین شده است و منقسم به سه هزار سهم یک میلیون ریالی
و کلا متعلق به دولت است .
هیات مدیره شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه اموال
شرکت را ارزیابی و سرمایه قطعی شرکت را تعیین و پیشنهاد نماید.
تبصره - سرمایه شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و تایید مجمع عمومی با
تصویب هیات وزیران قابل افزایش است .
فصل دوم - ارکان
ماده 7 - ارکان شرکت عبارت است از:
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره و مدیر عامل .
3 - حسابرس (بازرس ).
ماده 8 - مجمع عمومی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، وزیر مشاور و
رییس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی
و وزیر تعاون و امور روستاها و یا معاونان آنها تشکیل می گردد. وزیر
کشاورزی و منابع طبیعی سمت ریاست مجمع را بر عهده خواهد داشت .
ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
1 - تعیین خطمشی کلی شرکت .
2 - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت .
3 - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه ، حساب سود و زیان شرکت .
4 - رسیدگی و تصویب تشکیلات ، آیین نامه های استخدامی در حدود مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
5 - بررسی و تصویب تاسیس شعبه یا نمایندگی به پیشنهاد هیات مدیره .
6 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد مشارکت
و اظهار نظر نسبت به اساسنامه شرکتهای موضوع بند 4 ماده 5 این اساسنامه .
7 - انتخاب و غزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .
8 - انتخاب حسابرس (بازرس ) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی .
9 - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد
احتیاج شرکت با رعایت مقررات به شرکتهای دولتی پس از تایید وزارت امور
اقتصادی و دارایی .
10 - اتخاذ تصمیم درباره ختم دعوی از طریق سازش و یا ارجاع امر به
داوری و تعیین داور در حدود مقررات قانونی .
11 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد نرخ
فروش گوشت دام و طیور و گزارش آن برای تایید هیات وزیران .
12 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعهای دیگری که در حدود این
اساسنامه و سایر مقررات از طرف مدیر عامل یا هیات مدیره عنوان می شود.
13 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضا هیات مدیره با تایید
شورای حقوق و دستمزد، همچنین تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
14 - تصویب تحصیل وام یا اعتبار با رعایت قوانین مربوط.
ماده 10 - مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول سال و یک بار در نیمه
دوم سال بنا به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می شود رسیدگی به گزارش عملیات
و ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل در اولین جلسه خطمشی کلی و تصویب
بودجه برنامه سال بعد در دومین جلسه به عمل می آید.
مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل
یا اعضای هیات مدیره یا حسابرس (بازرس ) به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل
می شود.
تبصره - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می شود و مدارک مربوط به دستور
جلسه به ضمیمه دعوتنامه برای اعضا ارسال می گردد.
ماده 11 - هیات مدیره مرکب از سه نفر است که به پیشنهاد وزیر کشاورزی
و منابع طبیعی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و به طور تمام وقت انجام
وظیفه می نمایند.
تبصره 1 - مدت تصدی اعضا هیات مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که
تجدید انتخاب به عمل نیامده و یا تغییر نیافته اند در سمت خود باقی
می باشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره 2 - یک نفر از اعضا هیات مدیره به عنوان رییس هیات مدیره و
مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و تایید مجمع عمومی
انتخاب و به فرمان همایونی منصوب می گردد و سمت معاونت وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی را خواهد داشت .
ماده 12 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
1 - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
2 - تهیه گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای
تسلیم به مجمع عمومی .
3 - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف پستهای سازمانی شرکت و تسلیم آن پس
از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مجمع عمومی .
4 - بررسی موضوع مشارکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
5 - تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد احتیاج
شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
6 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
یا ختم دعوی از طریق سازش برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
7 - بررسی نرخ خرید و فروش دام و گوشت از منابع داخلی برای پیشنهاد
به مجمع عمومی .
8 - پیشنهاد در مورد مقدار واردات و صادرات دام و طیور و گوشت به
مراجع مربوط.
9 - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار به مجمع عمومی با رعایت مقررات
مربوط.
10 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود اساسنامه مطرح
می شود.
ماده 13 - تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا اتخاذ می شود، هیات مدیره
دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای اعضا
حاضر در جلسه می رسد.
تبصره - مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را
به هر یک از اعضا هیات مدیره و یا روسای ادارات و شعب و نمایندگی های شرکت
و یا سایر کارکنان واگذار نماید و نیز می تواند با تصویب مجمع عمومی یکی
از اعضا هیات مدیره را به عنوان قائم مقام خود تعیین کند.
ماده 14 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول
اداره و حسن جریان امور امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و
موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات او است :
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور شرکت
طبق مقررات این اساسنامه .
2 - استخدام ، عزل و نصب کارکنان بر طبق مقررات و با رعایت بودجه و
تشکیلات مصوب .
3 - امضا نامه ها و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و
صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات با رعایت بودجه مصوب .
4 - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع و موسسات
دولتی و غیر دولتی اعم از داخلی و خارجی و حق اقامه دعوی و دفاع در کلیه
مراجع با حق انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه .
5 - تنظیم گزارشهای دوره ای از امور جاری ، وضع مالی ، اقدامات انجام
شده برای تسلیم به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی .
تبصره 1 - کلیه چکها و اسناد و قراردادها و اوراق تعهدآور به امضا
مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل یا کسانی که از جانب مدیر عامل حق امضا
دارند با اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره 2 - هر یک از اعضا هیات مدیره شرکت می تواند طبق تشکیلات و
آیین نامه های مصوب حق امضا خود را در حدود وظایف محول موضوع تبصره یک این
ماده به یکی از کارکنان ذیصلاح نمایندگیها یا واحدهای شرکت واگذار نماید.
ماده 15 - شرکت دارای حسابرس (بازرس ) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر
امور اقتصادی و دارایی برای یک سال مالی از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود
و تجدید انتخاب او بلامانع است .
تبصره - حسابرس (بازرس ) حق دارد بدون ایجاد وقفه در امور جاری شرکت
هر گونه اطلاعی که لازم بداند از مدیر عامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و
به دفاتر و مدارک شرکت مراجعه نماید. به طور کلی وظایف حسابرس (بازرس )
همان وظایف بازرس مذکور در قانون تجارت است .
فصل سوم - سایر مقررات :
ماده 16 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال
می باشد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ اجرای این اساسنامه خواهد
بود.
ماده 17 - بودجه شرکت در نیمه دوم هر سال برای سال بعد تهیه و به مجمع
عمومی پیشنهاد می شود. ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت سی روز
قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس ) تسلیم می گردد.
حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل
مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم نماید.
ماده 18 - سود ویژه شرکت عبارت است از درآمد شرکت پس از وضع هزینه ها و
احتساب ذخائر.
ماده 19 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و
آیین نامه های مربوط می باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی
نشده است طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و در صورتی که در مقررات
شرکتهای دولتی حکمی وجود نداشته باشد مطابق مقررات تجارت عمل خواهد شد.
ماده 20 - مستخدمین غیر رسمی که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق
مقررات استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی را داشته اند و تا تاریخ تصویب این
اساسنامه حکم آنان صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آنها به رسمی در
حدود مقررات قانون استخدام کشوری و آیین نامه های مربوط انجام خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و هشت تبصره به استناد تبصره 2 ماده 5
قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
و قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای
امور اقتصادی و دارایی ، استخدام و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در
جلسات سوم و پنجم و یازدهم اسفند ماه 1354، به ترتیب در جلسات بیستم و
بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب
کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، کشاورزی و منابع طبیعی و
امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1354/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اصلاح آیین نامه اجرایی قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری کشور در مورد داوطلبانی که در آتیه (از تاریخ تصویب این آیین نامه ) استخدام خواهند شد مصوب 1345 9 28
