اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان
ماده 1 - در اجرای قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب
بیست و هشتم اسفند یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به موجب مقررات این
اساسنامه شرکتی به نام شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان تاسیس می شود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت می تواند در صورت لزوم در
نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.
ماده 3 - موضوع شرکت بهره برداری از معادن مس سرچشمه کرمان شامل
استخراج سنگ معدن و تولید محصولات پر عیار شده و مس فلزی و فرآورده ها و
محصولات وابسته و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام کلیه امور و معاملات
مربوط به موضوع شرکت می باشد.
ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک
میلیون ریالی با نام تقسیم می شود که پنجاه درصد آن پرداخت شده است سهام
شرکت کلا به دولت تعلق دارد.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6 - ارکان شرکت به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - بازرس .
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت از وزیر اقتصاد، وزیر دارایی ، وزیر کار و
امور اجتماعی ، مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی ایران تشکیل
می گردد.
ریاست مجمع عمومی با وزیر اقتصاد خواهد بود.
ماده 8 - مجمع عمومی عادی سالی یک بار حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال
تشکیل می شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز تشکیل
خواهد شد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف - رسیدگی به پیشنهاد وزیر اقتصاد در مورد انتخاب و عزل و تجدید
انتخاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل به منظور پیشنهاد به هیات وزیران .
ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد درباره انتخاب و عزل و
تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرس .
ج - تعیین حقوق و مزایای اعضا هیات مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه
بازرس .
د - تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیات مدیره در مورد بودجه و
سازمان و آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملات شرکت و انعقاد قراردادهای
فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار.
ه - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیات مدیره و استماع
گزارش بازرس راجع به وضع شرکت و حسابها و ترازنامه .
و - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل در مجمع
عمومی مطرح گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
ماده 9 - مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری و به منظور اتخاذ تصمیم
نسبت به هر گونه پیشنهاد مدیر عامل راجع به افزایش یا کاهش سرمایه و یا
به طور کلی تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - مجامع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضا مجمع مذکور در
ماده 7 این اساسنامه رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه وقتی معتبر و قابل
اجرا است که سه نفر از اعضا مجمع متفقا به آن رای داده باشند.
مدیر عامل و اعضا هیات مدیره در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت ولی
حق رای ندارند.
ماده 11 - هیات مدیره از پنج نفر تشکیل می شود.
رییس هیات مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی
و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب و بقیه اعضای هیات مدیره به
پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می شوند.
انتخاب مجدد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بلامانع است و تا وقتی که اعضای
هیات مدیره و مدیر عامل جدید شرکت انتخاب نشده اند اعضای هیات مدیره و
مدیر عامل با اختیارات و مسئولیت قبلی امور شرکت را اداره خواهند نمود.
ماده 12 - وظایف هیات مدیره عبارت است از:
الف - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی هر سال که از
طرف مدیر عامل برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه می شود.
ب - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به محاسبات و ترازنامه و حساب سود و
زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
ج - اخذ تصمیم نسبت به طرحهای معدنی و صنعتی و برنامه های کارآموزی
فنی و حرفه ای و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوع شرکت برای
اداره آن لازم و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود.
د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای
استفاده از خدمات موسسات خارجی .
ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیات مدیره و
مدیر عامل در هیات مدیره مطرح گردد و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در صلاحیت
مجامع عمومی نباشد.
ماده 13 - جلسات هیات مدیره که باید هر هفته حداقل یک بار تشکیل شود
با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر از اعضا رسمیت
می یابد و تصمیمات هیات مدیره با سه رای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و
قابل اجرا است .
ماده 14 - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه
بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور
کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب اساسنامه و
آیین نامه ها دارای وظایف و اختیارات زیر خواهد بود:
الف - اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره .
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق توکیل غیر. ارجاع امور به
داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت منوط به موافقت هیات مدیره و
تصویب مجمع عمومی است .
ج - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از
اختیارات و حق امضا به مسئولیت خود به آنان .
د - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره
برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی .
ماده 15 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته ها و بروات و
قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره که توسط هیات
مدیره تعیین می شود معتبر خواهد بود.
مدیر عامل و عضو صاحب امضا هیات مدیره می توانند با تصویب هیات مدیره حق
امضا خود را در موارد خاص و یا به طور محدود به اشخاص دیگر واگذار نمایند
و به هر حال در مورد چنین مدارکی حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود.
نامه های اداری را مدیر عامل به تنهایی امضا خواهد نمود.
ماده 16 - مجمع عمومی برای هر سال مالی یک نفر حسابرس را به سمت بازرس
انتخاب خواهد کرد بازرس حق ندارد در امور شرکت مداخله کند ولی می تواند
نظرات خود را به مدیر عامل اطلاع دهد انتخاب مجدد بازرس بلامانع است . بازرس
مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب
سود و زیان و ترازنامه هایی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه
می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع
عمومی می گذارند اظهار نظر کند، بازرس می تواند با اطلاع مدیر عامل به دفاتر
شرکت رسیدگی نموده و هر گونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه
قانونی لازم و صلاح بداند اخذ نماید.
ماده 17 - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به
عنوان سرمایه احتیاطی به حساب اندوخته ها انتقال دهد.
ماده 18 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال
است اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال
می باشد.
ماده 19 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت باید
حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به بازرس داده شود تا پس از
رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی سالانه تقدیم گردد.
ماده 20 - موضوعاتی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه
کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1350 و این اساسنامه پیش بینی نشده است
مشمول مقررات قانون تجارت می باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده به استناد ماده 9 قانون تشکیل شرکت
سهامی معادن مس سرچشمه کرمان در جلسات بیست و هشتم و سی ام خرداد ماه 1351
به تصویب کمیسیونهای اقتصاد، استخدام و دارایی مجلس سنا و در جلسات هفتم
و یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب کمیسیونهای
امور استخدام و سازمانهای اداری ، دارایی و اقتصاد مجلس شورای ملی رسیده
است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی .
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1351/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران
