اساسنامه شرکت پخش فراورده های پزشکی ایران
هیات وزیران درجلسه مورخ 9/3/1378بنابه پیشنهادشماره 9563مورخ 19/7/1377وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وبه استنادقانون اجازه تبدیل شرکتهای توسعه صنایع پزشکی ایران وشرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به شرکتهای دولتی -مصوب 1370-اساسنامه شرکت پخش فراورده های پزشکی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود:
فصل اول -کلیات
ماده 1-به منظورایجادهماهنگی ،تمرکز،خریدوفروش واجرای برنامه های مطالعاتی وتحقیقاتی درامرتهیه وتوزیع وسایل پزشکی ،تجهیزات وملزومات پزشکی ،بهداشتی ،درمانی ،بیمارستانی ،دندانپزشکی ،توانبخشی ،بادرنظر گرفتن شرایط ومقتضیات مراکزدرمانی ،بهداشتی ،همچنین اجرای طرحهای تجهیزواحدهای درمانی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وبخش غیر دولتی ،شرکت پخش فراورده های پزشکی ایران -که ازاین پس شرکت نامیده می شود-ایجادمی گردد0شرکت براساس مفاداین اساسنامه ،قوانین ومقررات شرکتهای دولتی ،اصول بازرگانی وسایرقوانین ومقررات مربوط اداره می شود.
ماده 2-شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است ووابسته به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی می باشد.
ماده 3-مدت شرکت نامحدوداست .
ماده 4-مرکزشرکت تهران است ومی تواندبارعایت قوانین ومقررات مربوط برای انجام موضوع فعالیت خوددرداخل یاخارج ازکشورشعبه یانمایندگی ایجادیامنحل نماید.
ماده 5-سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال (10000000)منقسم به 1000سهم ده هزارریالی بانام است که 51%سهام آن متعلق به دولت وباقیمانده کماکان متعلق به شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران می باشد. تبصره -کلیه اموال ،داراییها،مطالبات ،بدهیهاوتعهدات همچنان متعلق به شرکت خواهدبود.
فصل دوم -موضوع شرکت
ماده 6-موضوع شرکت به شرح زیراست :
الف -موضوع تحقیق وبررسی درموردمراکزتولیدانواع وسایل وتجهیزات وملزومات طرف قراردادوفراورده های پزشکی ،بعداشتی ،درمانی ،بیمارستانی دندانپزشکی ،آزمایشگاهی وتوانبخشی طرف قرارداددرداخل کشوروکاربری آنها.
ب -مطالعه وتحقیق درموردوسایل وتجهیزات پزشکی مذکورکه درخارج از کشورتولیدمی شودوارایه دستاوردهابه مراکزتولیدی داخلی وهمراهی وراهنمایی آنهابرای فراهم نمودن امکان تولیدوساخت آن درداخل کشوروهمکاری باموسسات تولیدی وتحقیقاتی مشابه داخلی وخارجی با رعایت قوانین ومقررات مربوطه .
ج -مطالعه وتحقیق به منظورتهیه وتدوین وتطبیق استانداردهای مربوط به وسایل وتجهیزات پزشکی ،اجراوانجام کلیه اقدامات منطبق بااصول فنی ومهندسی مربوط .
د-تهیه وتوریع ،خریدوفروش مواد،ملزومات ،وسایل وتجهیزات پزشکی و بهداشتی ودرمانی وبیمارستانی ودندانپزشکی وآزمایشگاهی وتوانبخشی ازطریق منابع داخلی وخارجی .
ه -ارایه خدمات نصب وتعمیرونگهداری دستگاههای پزشکی .
و-تشکیل نمایشگاههای وسایل تجهیزات پزشکی .
ز-انجام اقدامات لازم به منظورصدوروسایل ،ملزومات وتجهیزات پزشکی ساخت داخل بارعایت قوانین ومقررات مربوط.
ح-انجام سایراقدامات تجاری وبازرگانی مرتبط باموضوع شرکت .
فصل سوم -ارکان
ماده 7-ارکان شرکت به شرح زیراست :
الف -مجمع عمومی .
ب-هیات مدیره .
ج-مدیرعامل .
د-بازرس (حسابرس ).
ماده 8-مجامع عمومی شرکت شامل مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی فوق العاده می باشد.جلسات مجمع عمومی عادی سالی دوباریکی درشش ماهه اول هر سال برای بررسی ورسیدگی به گزارش سالانه هیات مدیره وبازرس (حسابرس ) واتخاذتصمیم نسبت به ترازنامه وصورتحساب سودوزیان دوره مالی قبلی ودیگری درشش ماهه دوم هرسال برای رسیدگی وتصویب برنامه و بودجه وخط مشی سال آتی وسایرموضوع هایی که دردستورجلسه قرار می گیرد،تشکیل می شود.
الف -مجمع عمومی متشکل ازوزرای بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ،امور اقتصادی ودارایی وبازرگانی می باشدوریاست مجمع عمومی باوزیر بهداشت ،ودرمان وآموزش پزشکی است .
ب -تشکیل جلسات مجمع عمومی اعم ازعادی یافوق العاده بنابه درخواست هیات مدیره ،مدیرعامل ویابازرس (حسابرس )باذکرتاریخ ومحل تشکیل و تعیین دستورجلسه حداقل ده روزقبل بادعوت کتبی رییس مجمع خواهدبود. ج-مجمع عمومی عادی ممکن است بارعایت ضوابط بند(ب )این ماده به طور فوق العاده نیزتشکیل شود.
ماده 9-وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیراست :
الف -تعیین وتصویب خط مشی کلی امورمطالعاتی وتحقیقاتی وبازرگانی وفنی شرکت بنابه پیشنهادهیات مدیره .
ب-رسیدگی وتصویب بودجه سالانه شرکت .
ج -رسیدگی واتخاذتصمیم نسبت به گزارش هیات مدیره وترازنامه وصورت حساب سودوزیان پس ازاستماع گزارش بازرس (حسابرس )همچنین ذخایر پیشنهادی هیات مدیره علاوه براندوخته هاوذخایرقانونی .
د-انتخاب اعضای هیات مدیره ومدیرعامل وبازرس (حسابرس )درصورت استفاده ازخدمات حسابرسان خبره .
ه -تعیین حقوق ومزایاوپاداش سالانه هیات مدیره ومدیرعامل براساس مقررات مربوط همچنین تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس )درصورت استفاده ازحسابرسان خبره .
و-تصویب تشکیلات وآیین نامه های مالی ومعاملاتی ،اداری واستخدامی وسایرآیین نامه های اجرایی شرکت ودرصورت لزوم تجدیدنظردرآنهادر حدودقوانین ومقررات مربوط بنابه پیشنهادهیات مدیره .
ز-اجازه تاسیس شعب یانمایندگی ویاانحلال آنهادرداخل کشوروهمچنین خارج ازکشوربارعایت مقررات مربوط.
ح -اتخاذتصمیم نسبت به مشارکت وسرمایه گذاری درشرکتهاوطرح های مرتبط باموضوع شرکت .
ط-تعیین ضوابط واصول کلی درمورداخذوام واعتبارازبانکهاوموسسات اعتباری کشوربنابه پیشنهادهیات مدیره بارعایت قوانین ومقررات مربوط. ی-اتخاذتصمیم درموردمطالبات لاوصول شرکت بنابه پیشنهادهیات مدیره ک-اتخاذتصمیم نسبت به پیشنهادهیات مدیره درموردسازش دردعاوی و ارجاع امربه داوری وتعیین داورهمچنین استرداددعوی بارعایت قوانین ومقررات مربوط واصل 139قانون اساسی .
ل-تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های قانونی شرکت .
م -اتخاذتصمیم نسبت به سایرموضوعاتی که درحدودوظایف شرکت وبا رعایت قوانین ومقررا مربوط دردستورجلسه مجمع گذارده می شود.
ماده 10-وظایف واختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیرمی باشد:
الف -اتخاذتصمیم نسبت به هرگونه تغییریااصلاح اساسنامه جهتارایه به هیات وزیران .
ب-اتخاذتصمیم درخصوص افزایش یاکاهش سرمایه به رعایت مقررات مربوط.
ج-اتخاذتصمیم درخصوص انحلال شرکت وپیشنهادآن جهت تصویب به هیات وزیران .
ماده 11-هیات مدیره شرکت مرکب از3یا5عضواست که به پیشنهادرییس مجمع وتصویب مجمع عمومی برای م ءت سه سال انتخاب می شوندوانتخاب مجددآنهابلامانع است وپس ازپایان دوران تصدی هیات مدیره تازمانی که هیات مدیره جدیدانتخاب نشده است ،هیات مدیره قبلی کماکان وظایف خودراانجام می دهند.
مدیرعامل ازبین اعضای هیات مدیره به پیشنهادرییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی به مدت سه سال انتخاب می شودتاانتخاب مدیرعامل جدیدرییس هیات مدیره که به پیشنهادرییس مجمع وتصویب مجمع عمومی منصوب می شودمدیرعامل شرکت نیزخواهدبود.
ماده 12-وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیرتصویب می شود:
الف - تهیه طرح تشکیلات شرکت برای پیشنهادبه مجمع عمومی .
ب -تهیه وتنظیم برنامه هاوطرحهابنابه پیشنهادمدیرعامل درچارچوب وظایف واهداف شرکت برای پیشنهادبه مجمع عمومی .
ج -تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی ،معاملاتی واستخدامی بارایت قوانین ومقررات مربوط وسایرآیین نامه های موردنیازبرای پیشنهادبه مجمع عمومی .
د-تهیه وتنظیم وتصویب بودجه وبرنامه های سالانه برای پیشنهادبه مجمع عمومی .
ه -تهیه وتنظیم وصورتحساب سودوزیان سالانه وگزارش درباره فعالیت ووضع عمومی شرکت درطی سال مالی برای ارایه به بازرس (حسابرس ) و مجمع عمومی .
و-تهیه فهرست ذخایرواندوخته های موردلزوم ومطالبات مشکوک الوصول ولاوصول شرکت برای ارایه به مجمع عمومی .
ز-پیشنهادتاسیس شعبه یانمایندگی ویاانحلال آنهادرداخل کشورو همچنین خارج کشوربارعایت مقررات جاری کشوربه مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
ح -پیشنهادمشارکت وسرمایه گذاری درشرکتهاوطرحهادرچارچوب اهداف و موضوع شرکت به مجمع عمومی جهت اتخاذتصمیم .
ط-اتخاذتصمیم درمورددریافت وام وتسهیلات مالی ازمنابع داخلی با رعایت قوانین ومقررات مربوط درچارچوب مصوبات وپیشنهادبرای مجمع عمومی .
ی -پیشنهادسازش دردعاوی وارجاع امربه داوری وتعیین داورباحق صلح وسازش یا بدون آنهابه مجمع عمومی برای تصویب مراجع ذی ربط.
ک -افتتاح حسابهای بانکی موردلزوم وبهره برداری ازآنهابراساس مقررات مربوط.
ل -پیشنهادنسبت به فروش اموال منقول واسقاطی یابلااستفاده طبق ضوابط وآیین نامه معاملاتی شرکت وفروش اموال غیرمنقول به مجمع عمومی جهت اتخاذتصمیم نسبت به آن بارعایت قوانین ومقررات مربوط
م -اتخاذتصمیم نسبت به طرح واقامه دعوی درمراجع ومحاکم صالحه داخلی وخارجی وانجام هرگونه اقدامی که دراین خصوص درتمام مراحل قضایی لازم وضروری باشد.
ن -اتخاذتصمیم نسبت بع سایرمسایل جاری شرکت بارعایت مفاداین اساسنامه وقوانین ومقررات مربوط.
ماده 13-هیات مدیره می تواندقسمتی ازاختیارات خودرابه مدیرعامل تفویض نماید.
ماده 14-جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبارتشکیل می شودوباحداقل سه نفرازاعضاءرسمیت می یابدوتصمیمات متخذه بااکثریت آرای موافق معتبراست .تصمیمات هیات مدیره دردفترمخصوص ثبت می شودوبه امضای اعضای حاضردرجلسه می رسد.
ماده 15-مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است وبرای اجرای وظایف خوددارای اختیارات زیرمی باشد:
الف -اداره امورشرکت طبق اساسنامه ومقررات مربوط.
ب -اداره کلیه اموراستخدامی ونصب وعزل وتعلیق کارکنان آن واستخدام کارمندان جدیدوخریدخدماتی که هیات م ءیره برای انجام برنامه های شرکت لازم تشخیص داده است وصدوردستورپرداخت هزینه هابارعایت بودجه مصوب شرکت ومقررات مربوط.
ج-اجرای مصوبات مجمع عمومی وهیات مدیره .
ماده 16-کلیه قراردادهاواوراق واسنادتعهدآورشرکت باامضای مدیر عامل معتبرخواهدبود،اسنادمالی واوراق بهادارنظیرچک وسفته وبروات وضمانت نامه هاباامضای مدیرعامل وذی حساب ومهرشرکت معتبرمی باشد مکاتبات اداری واستخدامی باامضای مدیرعامل صورت می پذیرد.
تبصره -مدیرعامل می تواندبامسوولیت خودبه منظورتسریع درانجام امور،قسمتی ازاختیارات اجرایی ووظایف خودرابه معاونین یاهریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 17- بازرس (حسابرس )شرکت که سازمان حسابرسی یاحسابداران رسمی موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران مصوب 1372می باشد،موظف است دراجرای مقررات اساسنامه وآیین نامه های مربوط نظارت داشته وبه حسابهاوترازنامه حساب سود وزیان شرکت رسیدگی وگزارشهای لازم رابرای مجمع عمومی تهیه کند همچنین کلیه وظایف واختیاراتی راکه به موجب قانون تجارت برعهده بازرس محول است انجام دهد.بازرس مکلف است نسخه ای ازگزارش خود راپانزده روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند بازرس بااطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسنادومدارک شرکت را دارد،بدون اینکه درعملیات اجرایی دخالت کندوانجام وظایفش موجب وقفه درامورجاری شرکت شود.
ماده 18- هیات مدیره مکلف است صورتهای مالی سالانه وضمایم مربوط رابه همراه گزارش خودحداکثرتاپایان خردادماه سال بعدبه بازرس (حسابرس )تسلیم نماید.
فصل چهارم -مقررات مختلف
ماده 19- سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال شروع ودرآخراسفند ماه همان سال خاتمه می یابد،به استثنای سال اول که ازتاریخ تصویب این اساسنامه شروع ودرآخراسفندماه همان سال پایان می یابد
ماده 20- همه ساله ده درصد(10%)ازسودویژه شرکت تامعادل سرمایه ثبت شده به عنوان اندوخته قانونی موضوع می شود.
ماده 21- آیین نامه های مقرردراین اساسنامه بایدحداکثرتاشش ماه پس ازتصویب اساسنامه تدوین وبه تصویب مجمع عمومی برسد.
ماده 22- مواردی که دراین اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون تجارت وقوانین ومقررات مربوط خواهدبود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 5108/21/78مورخ 13/5/1378 شورای محترم نگهبان به تاییدشورای یادشده رسیده است .
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 15901
تاریخ تصویب : 1378/03/09
تاریخ ابلاغ : 1378/07/06
دستگاه اجرایی : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی قانون نحوه تادیه مطالبات صندوق تامین معذوریت ازکاروازکارافتادگی جهادسازندگی ازدولت مصوب 1376 9 9 اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 57 قانون بودجه سال 1378کل کشور
