اساسنامه شرکت سهامی حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول -نام -موضوع -مدت -مرکز اصلی -تابعیت
ماده 1-نام و نوع شرکت :شرکت سهامی حمل ونقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران که بموجب ماده واحده مصوبه 9/12/1361مجلس شورای اسلامی تاسیس وطبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی به صورت بازرگانی اداره خواهد شد0
ماده 2-موضوع شرکت :حمل و نقل بین المللی و خدمات مربوطه مورد احتیاج صاحبان بار0
تبصره -فعالیت دولت در این زمینه محدود به حدود مقرردر قانون فوق (مصوب 9/12/61)بمنظوررفع تنگناهای موجودبوده و مانع فعالیت بخش خصوصی نخواهد بود0
ماده 3-شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهدشد0
ماده 4-مبدا تشکیل شرکت و مدت آن 0
شرکت درتاریخ ابلاغ این اساسنامه به مدت نامحدود تشکیل میشود0
ماده 5-مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف داخل وخارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجادنماید0
ماده 6-سرمایه شرکت 5میلیارد(000/000/000/5)ریال است که به پنجاه هزار سهم یکهزارریالی تقسیم میشود که 10%آن نقداپرداخت میگرددو کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد0
فصل دوم -ارکان شرکت
ماده 7-ارکان شرکت عبارت است از:
1-مجمع عمومی
2-هیات مدیره
3-بازرسان حسابرسان )
ماده 8-مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر است :
1-وزیر راه و ترابری
2-وزیر کشاورزی
3-وزیر امور اقتصادی و دارائی
4-وزیر بازرگانی
5-رئیس سازمان برنامه و بودجه
تبصره 1-ریاست مجمع با وزیر راه وترابری میباشد0
تبصره 2-در غیاب اعضاءمجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود0
ماده 9-وظایف مجمع عمومی عبارت است از :
الف -رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره وتعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت 0
ب -رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ،ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان (حسابرسان )شرکت 0
ج -رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تاییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور0
د-بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی 0
ه -بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و بارعایت مقررات مربوط0
و-اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور به پیشنهاد هیات مدیره 0
ز-انتخاب و یا عزل هیات مدیره و مدیرعامل 0
ح -انتخاب و یا عزل بازرسان (حسابرسان )به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و وزیر امور اقتصادی و دارائی 0
ط -تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاءهیات مدیره و حق الزحمه بازرسان (حسابرسان )
ی -رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گزاری ،مشارکت ،و اخذ وام و تحصیل اعتبار0
ک -اتخاذ تصمیم نسبت به سودویژه و اندوخته وذخیره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت 0
ل -اتخاذ تصمیم درباره اخذوام ویااعتباراز بانکها وموسسات دولتی
م -اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت 0
ن -تصویب آئین نامه های فنی و سایرآئین نامه های موردنیازشرکت با رعایت مقررات مربوط0
س -اتخاذ تصمیم در موردارجاع دعاوی به داوری وهمچنین اتخاذتصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین ومقررات مربوطه
ع -رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده طبق قانون و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد0
ماده 10- جلسات مجمع عمومی بطورعادی سالی دو باربه دعوت رئیس مجمع یا مدیر عامل جهت تصویب ترازنامه عملکردسودو زیان و سایرمسائل مربوطه تشکیل میشود0
تبصره 1-مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امورمربوط بشرکت بدعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی یامدیر عامل یا هیات مدیره یا حسابرسان (بازرسان )ازطریق رئیس مجمع و درصورت لزوم از طریق مدیر عامل با دعوت کتبی و ذکرعلت تشکیل شود0
تبصره 2-دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه بضمیمه دعوت نامه باذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود0
تبصره 3-هیات مدیره ،مدیر عامل ،بازرسان (حسابرسان )حق حضور در مجامع عمومی را دارندولی حق رای نخواهند داشت 0
تبصره 4-جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاءرسمیت خواهدیافت و تصمیمات آن با اکثریت آراءاعضای مجمع عمومی معتبر است 0
تبصره 5-تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورتمجلس درج وبه امضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد وبوسیله رئیس مجمع جهت اجرابه هیات مدیره ابلاغ میگردد0
ماده 11-هیات مدیره مرکب از 3نفر عضو موظف است که برای مدت دو سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوندو انتخاب مجددآنان بلامانع است 0
ماده 12-مدیر عامل که ریاست هیات مدیره را نیز بعهده دارد ازبین اعضاء هیات مدیره به پیشنهادرئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود0
تبصره -هیات مدیره یک نفررا بعنوان منشی انتخاب مینمایدتاتصمیمات هیات مدیره و آراء و نطریات را در دفتر مخصوص ثبت و بامضاءحضار در جلسه برسانند0
ماده 13-جلسات هیات مدیره یا حضور حداقل 2نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت 0تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجراء است 0
ماده 14-وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است :
الف -اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی 0
ب -تهیه بودجه برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی 0
ج -تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیازشرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی
د-بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط داخل و خارج کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی 0
ه -رسیدگی واخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل وبازرسان (حسابرسان )که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره باشد0
و-نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت
ز-پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تاییدسازمان امور اداری و استخدامی کشور0
ح -اخذ وام و یا اعتبار از بانکهاو موسسات دولتی در حدودمصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط 0
ط -تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسائل مربوط به بهبودو پیشرفت امور شرکت به مجمع عمومی 0
ی -اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استجاره اموال و اماکن مورد نیاز درحدود آئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانهاوتاسیسات شرکت
ک -افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاء های مجاز 0
ل -تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط0
م -اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام وعزل و نصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوطه 0
ماده 15-مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها ومقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظایف واختیارات ذیل میباشد
الف -اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره وانجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب وطبق مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و سایرمقررات 0
ب -رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی وآموزشی کارکنان در حدود آئین نامه های داخلی شرکت وسایرمقررات مربوط
ج -نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها ومقررات و بودجه شرکت 0
د-امضاء نامه هاوقراردادهاو انجام معاملات و صدوراجازه پرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره 0
ه -کلیه قراردادها وچکها و ایناد تعهدآور شرکت در مرکزشرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در شعبات به امضاء رئیس شعبه و نماینده منتخب مدیر عامل معتبر خواهد بود0
و-نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل به غیر0
ز-پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس ازتایید هیات مدیره 0
ح -پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری با بخش خصوصی وعمومی وموسسات خارجی به هیات مدیره 0
ط -تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی 0
ی -دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ ومحل تشکیل و علت اجلاس مجمع ودستور که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد0
تبصره 1-مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خودبخ هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگیهای شرکت تفویض کند0
تبصره 2-در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدیدنافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت 0
ماده 16-شرکت دارای دونفربازرس (حسابرسان )می باشدکه به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی ودارائی و وزیر راه وترابری برای یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجددآنان بلامانع است 0
ماده 17-وظایف و اختیارات بازرسان (حسابرسان )بقرار زیر است :
الف -بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سودو زیان و صورت دارائی شرکت و مطابقت آنهابا دفاتر و کارتهای شرکت و اضهار نظر درباره آنها0
ب -تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هریک از اعضاءمجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود)0
ج -سایروظایف وظایف در قانون تجارت 0
تبصره -بازرسان (حسابرسان ) حق مداخله درامور جاری و اجرائی شرکت را ندارند و اقدامات آنان دراجرای وضایف نبایدمانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرسان (حسابرسان )میتواننددر هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده هاو اسناد شرکت مراجعه نمایند و مدیر عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیازرادر اختیار بازرسان (حسابرسان )قراردهدو همچنین تصمیمات وصورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان )ارسال نماید0
ماده 18-سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و درپایان اسفند ماه همان سال پایان مییابد باستثنای اولین سال که ازتاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد0
ماده 19-ترازنامه و حساب سود وزیان دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان (حسابرسان ) داده شود0
بازرسان (حسابرسان )مکلف اند نسخه ای از گزارش خود را ده روزقبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند0
ماده 20-هیات مکلف است 5%از سود سالانه را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانیکه از10%سرمایه تجاوز ننمایدو در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر 5%مذکور ادامه خواهد یافت تاوقتی که اندوخته قانونی به 10%سرمایه بالغ گردد0
ماده 21-شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی حداکثرتا 5%از سود ویژه سالانه را بعنوان اندوخته احتیاطی منظور کند0
تبصره -در صورت لزوم ذخایر قانونی و اندوخته احتیاطی رابارعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود0
ماده 22-مدیر عامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دارشوند
ماده 23-شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط میباشدو درکلیه موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده است ،طبق مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد0
ماده 24-انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود0
ماده 25-هر گونه تغییر یا اصلاح در مواداین اساسنامه بامجلس شورای اسلامی خواهد بود 0
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 11507
تاریخ تصویب : 1363/04/17
تاریخ ابلاغ : 1363/06/08
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه تطبیق معادن آگهی موضوع ماده 31 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب مردادماه 1356
