اساسنامه شرکت سهامی قندوشکر
شماره 61598 21/7/1364
وزارت بازرگانی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 14/7/1364بنابه پیشنهادشماره 29046 مورخ 14/6/1364وزارت بازرگانی وبه استنادتبصره قانون راجع به اصلاح لایحه الغاءقانون تشکیل شرکت غله وقندوشکروچای کشورمصوب 15/11/60مجلس شورای اسلامی اساسنامه سهامی قندوشکررابه شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول -کلیات
ماده 1-موضوع واهداف شرکت عبارتست ازتهیه وتدارک قندوشکرازمنابع داخلی وخارجی -ذخیره سازی ونگاهداری وتوزیع وتنظیم بازارمصرف قندوشکربطوریکه باحفظ رعایت حقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان کشوربتدریج ازنظرتولیدقندوشکرباتوجه به سیاست کلی دولت به حد خودکفایی برسد.
ماده 2-نام شرکت :شرکت سهامی قندوشکرکشور.
ماده 3-مدت ونوع شرکت :شرکت سهامی ومدت آن نامحدوداست .
ماده 4-شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است وبصورت شرکت سهامی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی وطبق مقررات این اساسنامه واصول بازرگانی اداره خواهدشد.
ماده 5-مرکزشرکت تهران است وشرکت می تواندبراساس مقررات پیش بینی شده دراین اساسنامه نسبت به تاسیس شعب یانمایندگیهای لازم اقدام نماید.
ماده 6-سرمایه موقت شرکت مبلغ پانصدمیلیون ریال است به پنج هزار سهمیه صدهزارریالی منقسم میشودوتمام سهام متعلق به دولت میباشد.
ماده 7-وزارت بازرگانی مکلف است ظرف سه سال ازتاریخ تصویب این اساسنامه نسبت به تفکیک سرمایه شرکت قندوشکرکشورموضوع تبصره 2 ماده یک قانون تشکیل شرکت غله وقندوشکروچای کشورمصوب 3/2/1352 ازشرکت غله وقندوشکروچای کشوراقدام وپس ازوضع دیون وتعهدات دارایی قابل انتقال شرکت مذکوررامعین نموده وبه مجمع عمومی جهت اصلاح سرمایه بارعایت مقررات مربوط ارائه نماید.
ماده 8-اهم اهداف ووظایف شرکت عبارتنداز:
الف -تدارک قندوشکرموردنیازکشورازطریق خریدکلیه قندوشکراستحصالی ازچغندرونیشکرکارخانه های داخلی ودرصورت لزوم ازخارج کشوربطور مستقیم یاتوسط سایردستگاههای دولتی باموافقت سازمان ورعایت مقررات مربوط .
ب -نگاهداری وذخیره سازی قندوشکربه میزان مطلوب وباتوجه به سیاستهای کلی دولت جمهوری اسلامی ایران .
ج -خریدوتدارک وذخیره قندموردنیازکشورازطریق تولیدات داخلی اعم ازتولیدات کارخانه هاویاقندریزان به میزان موردنیاز.
د -فروش قندوشکربه نرخ تثبیت شده دولتی بطوریکه عموم مصرف کنندگان درسراسرکشوربه قندوشکرموردنیازخودبانرخهای مقرردسترسی داشته باشندوهمچنین اجرای سیاستهایی که درمواقع اضطراری به منظورکنترل توزیع ومصرف قندوشکرازطرف مقامات ذیصلاح تصویب وابلاغ میگردد.
ه -صدورقندوشکرمازادمصرف کشوربه خارج کشوربطورمستقیم یاتوسط سایردستگاههای دولتی بارعایت مقررات مربوط .
و -حمل ونقل قندوشکردرسطح کشورباوسایل دراختیارراه آهن دولتی و یابه مباشرت ودرصورت لزوم بااستفاده ازوسایل حمل ونقل موجوددر کشوربارعایت مقررات مربوط .
ز -ارشادوایجادتسهیلات لازم برای چغندرکاران وکارخانجات داخلی قندوشکربه منظورافزایش تولیدوکارایی واعمال سیاستهایی که درنیل به این هدف موثرخواهدبود.
ح -تحصیل اعتبارووام بدون بهره ازموسسات وبانکهای دولتی واقدام به هرگونه عملیات قانونی مجازکه برای تامین هدف شرکت ضروری باشد.
ط -همکاری وتشریک مساعی باسایروزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی جهت توزیع سایرکالاهای موردمصرف عامه درصورت لزوم .
ی -احداث یاخریدسهام کارخانه هایی که درارتباط باتولیدوتبدیل قندوشکرمیباشند(بارعایت صرفه وصلاح دولت ).
فصل دوم -ارکان شرکت
ماده 9-ارکان شرکت عباتنداز:
الف -مجمع عمومی
ب -هیئت مدیره
ج -حسابرس (بازرس )
الف -مجمع عمومی
ماده 10-مجمع عمومی متشکل ازمقامات زیرمیباشد:
-وزیربازرگانی
-وزیرکشاورزی
-وزیراموراقتصادی ودارایی
-وزیربرنامه وبودجه
-وزیرصنایع
تبصره 1-ریاست مجمع باوزیربازرگانی میباشد.
تبصره 2-مجمع عمومی شرکت به دوصورت تشکیل میشود:
1-مجمع عمومی عادی
2-مجمع عمومی فوق العاده
ماده 11-جلسات مجمع عمومی بطورعادی هرسال دوبارتشکیل میشود یکبارتاآخرتیرماه برای رسیدگی به گزارش هیئت مدیره وحسابرس و تصویب ترازنامه وحساب وسودوزیان ویکبارنیزدرنیمه دوم سال برای تصویب بودجه وخط مشی وسایرموضوعاتیکه دردستورقراردارد.
تبصره 1-مجمع عمومی فوق العاده می تواندبه تقاضای رئیس یاهریک ازاعضاءمجمع یامدیرعامل یااعضای هیئت مدیره ویاحسابرس (بازرس ) به دعوت کتبی رییس مجمع تشکیل شود.
تبصره 2-دستورجلسه دردعوتنامه ذکرودرصورت لزوم مدارک مربوط به دستورجلسه نیزبه ضمیمه دعوتنامه باذکرتاریخ ومحل 15روزقبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاءمجمع خواهدرسید.
ماده 12-وظائف واختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:
-تعیین وتصویب خط مشی وسیاست کلی شرکت .
-بررسی وتصویب بودجه یااصلاحیه ومتمم بودجه وگزارش عملیات سالانه اعم ازمالی وعملیاتی .
-رسیدگی وتصویب گزارش عملیات مالی سالانه شرکت اعم ازترازنامه و حساب سودوزیان باتوجه به گزارش هیئت مدیره وحسابرس (بازرس )شرکت .
- تصویب تشکیلات شرکت واصلاحیه های آن باتاییدسازمان امورادرای و استخدامی کشور.
-تصویب آئیننامه های مالی ومعاملاتی واستخدامی ورفاهی شرکت و سایرآئیننامه های اجرایی که ازطرف هیئت مدیره پیشنهادمیشودبا رعایت قوانین ومقررات مربوط که حسب موردپس ازتاییدوزارت امور اقتصادی ودارایی ویاسازمان اموراداری واستخدامی کشورقابل اجراء خواهدبود.
-بررسی وپیشنهادنرخ خریدقندوشکرازتولیدات کارخانجات داخلی ونرخ تبدیل شکرخام به شکرسفیدبه قندوسیله تصفیه خانه هاوکارخانه های قندوعنداللزوم کارگاههای قندریزی ونرخ عاملیت وقیمت فروش به مصرف کننده برای طرح وتصویب مراجع ذیصلاح .
-اتخاذتصمیم نسبت به فروش داراییهای ثابت شرکت که ازطرف هیئت مدیره پیشنهادمیشود.
-اتخاذتصمیم نسبت به تحصیل اعتباریااخذوام ازبانکهاوموسسات دولتی که ازطرف هیئت مدیره پیشنهادمیشودبارعایت مقررات مربوط و همچنین سرمایه گذاری ،مشارکت وپرداخت وام به اشخاص حقیقی وحقوقی که ازطرف هیئت مدیره پیشنهادمیشودبارعایت قوانین ومقررات مربوط -اتخاذتصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یالاوصول که ازطرف هیئت مدیره پیشنهادمیشود.
-بررسی درموردحل وفصل دعاوی شرکت بطریق داوری وتعیین داوروصلح ومصالحه وهمچنین استرداددعاوی وارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذتصمیم باتوجه به اصل یکصدوسی نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
-نصب وعزل اعضاءهیئت مدیره ورئیس هیئت مدیره ومدیرعامل بنابه پیشنهادرئیس مجمع .
-انتخاب حسابرس (بازرس )بنابه پیشنهادوزیراموراقتصادی ودارایی -تعیین حقوق ومزایابرای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره -اعضای هیئت مدیره بارعایت مقررات مربوطه وهمچنین حق الزحمه حسابرس (بازرس ) شرکت بارعایت قوانین ومقررات مربوط .
-تعیین اعضای کمیسیونهای ترک مناقصه ومزایده برای معاملات شرکت بارعایت قوانین ومقررات مربوط براساس پیشنهادهیئت مدیره .
-رسیدگی واتخاذتصمیم نسبت به سایرامورمربوط به شرکت درحدود مقررات این اساسنامه وسایرمقررات که درصلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
ماده 13- تصمیمات مجمع عمومی بااکثریت آراء(سه رای موافق ) معتبرخواهدبود.تصمیمات هرجلسه درصورتجلسه درج وبه امضاءاعضای مجمع رسیده وبوسیله رئیس مجمع جهت اجراءبه شرکت ابلاغ میگردد.
کلیه صورتجلسات مجمع دردفترمخصوص ثبت ودرپرونده ای بایگانی خواهدشد.
ماده 14-وظائف مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از:
الف -افزایش یاکاهش سرمایه شرکت بارعایت مقررات مربوط .
ب -رسیدگی به سایرموضوعاتیکه بنابرقوانین مربوط به عهده مجمع عمومی فوق العاده محول گردیده است .
ب -هیئت مدیره
ماده 15-هیئت مدیره شرکت مرکب ازپنج نفرعضواست که بنابه پیشنهاد رئیس وباتصویب مجمع عمومی شرکت ازبین افرادمسئول ومتعهدبرای مدت سه سال انتخاب میشوند.اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل درخاتمه مدت مذکورتاتعیین جانشین مسئولیت ادامه کاروانجام وظائف مربوطه رابعهده خواهندداشت .
تبصره -حداقل دونفرازاعضای هیئت مدیره بایدازبین کارمندان رسمی دولت انتخاب شوند.
ماده 16-اعضای هیئت مدیره که بطورموظف وتمام وقت خدمت می نمایند حق ندارندهیچ نوع شغل دولتی ویاغیردولتی دیگرداشته باشندویابنحوی درزمینه تولید،توزیع ،فروش ،واردات ،حمل ونقل قندوشکرسهیم ویا شریک باشند.
ماده 17-مدیرعامل شرکت عنوان رئیس هیئت مدیره رانیزخواهدداشت و ازبین اعضای هیئت مدیره به پیشنهادرئیس وتصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
تبصره -انتخاب مجددهریک ازاعضای هیئت مدیره ومدیرعامل ورئیس هیئت مدیره شرکت بلامانع است .
ماده 18-جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکباربه دعوت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باحضوراکثریت اعضاءتشکیل خواهدشد.
ماده 19-تصمیمات هیئت مدیره باحداقل سه رای موافق معتبراست .
ماده 20-تصمیمات ونظرات هیئت مدیره دردفترمخصوص ثبت وبه امضاء اعضای حاضردرجلسه رسیده ودرشرکت نگاهداری میشود.
ماده 21-وظائف واختیارات هیئت مدیره به شرح زیرمیباشد:
الف -تهیه وتنظیم برنامه آتی وخط مشی شرکت برای تامین وتدارک و خریدوذخیره سازی وفروش قندوشکرموردنیازکشور.
ب -تنظیم وپیشنهادبودجه وبرنامه سالانه شرکت جهت طرح وتصویب مجمع عمومی .
ج -اجرای مصوبات مجمع عمومی .
د -تنظیم ترازنامه ،حساب سودوزیان وسایرصورتحسابهای مالی سالانه شرکت وتقدیم آن به مجمع عمومی .
ه -تهیه وپیشنهادآئیننامه های مالی ،معاملاتی ،استخدامی ورفاهی شرکت برای تصویب مجمع عمومی .
و -تصویب نمونه متن قراردادهاییکه یک طرف آن شرکت وطرف دیگرآن شخصیت حقوقی یاحقیقی ایرانی باشد.
ز -تشخیص مطالبات مشکوک الوصول ویالاوصول وتقسیط بدهی بدهکاران وپیشنهادآن جهت اتخاذتصمیم به مجمع عمومی .
ح -اتخاذتصمیم نسبت به پیشنهادمدیرعامل درموردامحاءضایعات .
ط -اتخاذتصمیم نسبت به پیشنهادمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره درمورد خریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول وهمچنین احداث ،اجاره واستیجاره ساختمان وخریدحق کسب وپیشه طبق مقررات وآئیننامه های مربوط .
ی -تحصیل اعتباریااخذوام ازبانکهاوموسسات دولتی باتصویب مجمع عمومی .
ک -پیشنهادنرخ خریدوفروش قندوشکربه مجمع عمومی .
ل -پیشنهادتاسیس یاتعطیل شعب یانمایندگیهای شرکت به مجمع عمومی جهت تصویب .
م -رسیدگس واخذتصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل وحسابرس که درچهارچوب مقررات وقوانین ومنطبق باسیاست وخط مشی مصوب شرکت مطرح می نمایند.
ماده 22-رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت ،بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده وامورشرکت راطیق قوانین ومقررات مربوط ومفاداین اساسنامه وآئیننامه هاوبودجه مصوب اداره می نمایدودارای وظائف واختیارات ذیل میباشد:
الف -اجرای مصوبات وتصمیمات مجمع عمومی وهیئت مدیره .
ب -رسیدگی واخذتصمیم درباره امورجاری شرکت وانجام کلیه امور اجرایی ونظارت برحسن اجراءواداره امورمربوط .
ج -امضای کلیه قراردادهاواسنادواوراق تعهدآوروچکهای صادره از حسابهای بانکی شرکت برطبق مقررات وآئیننامه های مربوط به اتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره که به پیشنهادمدیرعامل وتصویب هیئت مدیره تعیین میشودوهمچنین افتتاح حساب شرکت دربانکهاوامضای مکاتبات اداری .
د -نمایندگی شرکت دربرابرکلیه اشخاص ومراجع قضایی وموسسات و نهادهای دولتی ،عمومی ،تعاونی وخصوصی اعم ازداخلی یاخارجی با حق توکیل درکلیه مراحل .
ه -اتخاذتصمیم واقدام نسبت به سایراموروعملیات شرکت به استثنای آنچه ازوظائف مجمع عمومی وهیئت مدیره شرکت باشددرچهارچوب سیاستها وخط مشی مصوب شرکت .
و -اجرای مصوبات وتصمیمات مجمع عمومی وهیئت مدیره وانجام کلیه اموراداری واجرایی شرکت درحدودبودجه مصوب وطبق مفاداین اساسنامه وآئیننامه هاومقررات شرکت وسایرمقررات مربوط .
ماده 23-مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره می تواندبه مسئولیت خود قسمتی ازاختیارات خودراحسب موردبه هریک ازاعضای هیئت مدیره ویا سایرکارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 24-کلیه گزارشها،پیشنهادهاومصوبات هیئت مدیره شرکت برای تصویب مجمع عمومی ازطرف مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مجمع عمومی داده خواهدشد.
ج -حسابرس (بازرس )
ماده 25-شرکت دارای حسابرس (بازرس )خواهدبودکه به پیشنهادوزیر اموراقتصادی ودارایی وتصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهدشد.انتخاب مجددحسابرس بلامانع میباشد.
ماده 26-وظایف واختیارات حسابرس (بازرس )بقرارزیراست :
-بررسی گزارش سالانه ورسیدگی واظهارنظربه ترازنامه وحساب عملکرد وسودوزیان صورت دارایی شرکت وانجام سایروظایف واختیاراتی که در قانون تجارت وسایرقوانین ومقررات مربوط برای بازرسی درشرکتها معین شده است جهت طرح درمجمع عمومی .
تبصره 1-حسابرس (بازرس )حق مداخله درامورجاری واجرایی شرکت را نداشته واقدامات اونبایدموجب تاخیریاتوقف درجریان امورشرکت گردد تبصره 2-حداکثریکماه پس ازتعیین اولین هیئت مدیره شرکت پس از تصویب این اساسنامه حسابرس (بازرس )شرکت انتخاب خواهدشد.
فصل سوم -مقررات مختلفه
ماده 27-سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال شروع ودرپایان اسفندماه همان سال خاتمه مییابد.باستثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تصویب این اساسنامه وپایان آن آخراسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده 28-حسابهای شرکت درآخراسفندماه هرسال بسته میشودوصورتهای مالی پایان سال شرکت حداکثرتاپایان خردادماه سال بعدتنظیم ویک نسخه ازآن سی روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس ) تسلیم میگردد.
گزارش حسابرس (بازرس )بایدلااقل پنج روزقبل ازتشکیل مجمع عمومی به اعضای مجمع عمومی وهیئت مدیره تسلیم گردد.
ماده 29-تازمانیکه آئیننامه های مربوط به این اساسنامه به تصویب نرسیده است کلیه مقررات وآئیننامه های شرکت سابق غله وقندوشکرو چای کشورلازم الاجراءخواهدبود.
ماده 30-شرکت موظف است ازتاریخ تصویب این اساسنامه حداکثربمدت یکسال نسبت به تهیه آئیننامه های مالی معاملاتی ،استخدامی ورفاهی وسایرآئیننامه های لازم وتشکیلات خوددرچهارچوب مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده 31-سایرموضوعات ومواردیکه دراین اساسنامه پیش بینی نشده است تابع قانون تجارت وسایرمقررات مربوط به شرکتهای دولتی میباشد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 11838
تاریخ تصویب : 1364/07/14
تاریخ ابلاغ : 1364/07/28
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر شورای نگهبان در مورد انتخاب رئیس جمهور جدید و رای اعتماد به کابینه تصویبنامه راجع به اصلاح اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان
