×

تخلف ارزی از مصادیق ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران

تخلف ارزی از مصادیق ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران

تخلف-ارزی-از-مصادیق-ماده-7-قانون-راجع-به-واگذاری-معاملات-ارزی-به-بانک-ملی-ایران

وکیل


شماره دادنامه : 22481/12/73
کلاسه : 22/45/22
مرجع رسیدگی : دادگاه 45عمومی مستقر در حوزه قضائی 2 شمیران
شاکی : اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رای دادگاه
در این پرونده آقای (الف ) فرزند000متهم است به تخلف ارزی به میزان 433742 مارک که اشتباها" در کیفرخواست 433732 دلار نوشته شده با توجه به شکایت بانک مرکزی و مدافعات بلادلیل متهم به اینکه ارزهای حاصله از صادرات به کشور برنگشته تخلفی محرز ومسلم است و عملش منطبق است با ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران النهایه چون به موجب نامه شماره 201/10/70 25/10/70 بانک مرکزی موضوع بدهی متخلف به مبلغ 550/577/55 ریال مصالحه و تبدیل تعهد شده لذا دادگاه مستندا" به ماده فوق الذکر حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ مذکور در حق بانک مرکزی و نصف آن به عنوان مجازات به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می دارد، این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد0

رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
تجدیدنظرخواه آقای (الف ) در لایحه تجدیدنظرخواهی خود مدعی شده است که طبق پیمان با بانک بدون دریافت ارزبابت پیمان های منعقد مقداری قالی به خارج از کشور صادر کرده است و قرار بود در صورت وصول ارز حاصل حاصل از این معامله از طریق سیستم بانکی بانک مرکزی ارز دریافت شود را ازای آن ریال به وی پرداخت نماید که چون عمل دریافت ارز از طریق خریدار قالی ها به مدیریت آقای (ب )که مدیرعامل شرکت ایرانی الاصل به نام د0آ0م بوداست تحقق یافت ومتهم با شکایت از وی به محض ورود به فرودگاه نامبرده دستگیر و طی پرونده کلاسه 73/958/ف 20 مستقر دردادسرای عمومی فرودگاه مهرآباد وی را تحت تعقیب قرار داد که نتیجه آن با توجه به ضرر و زیان وارده به وی این شد که فرشهای دیگری در ایران تحویل شاکی گردد لذا چون به جای ارز جایگزین فرش مطرح گردیده است ارزی دریافت نشده است تا تخلفی از آن صورت گیرد و به پمیان نامه عمل گردد این همه حسب تقاضای برائت خود را کرده است 0 دادگاه ایراد و اعتراض معترض را بدین جهت وارد نمی داند که عملکرد خریدار قالی های صادراتی متهم با وی هیچگونه خدشه و خللی به تعهدنامه های پیمان ارزی و متهم و با بانک شاکی وارد نمی آورد و چون دلیل و مدرک دیگری که کافی از بی گناهی وی باشد اقامه نکرده است و رای صادره حسب موازین قانونی و با رعایت ترتیبات دادرسی اصداریافته است و از طرفی ایراد بانک مرکزی هم دائر به اینکه دادگاه می بایست متهم را به پرداخت مارک موضوع پیمان ارزی محکوم می کرد نه ریال وارد به نظر نمی رسد زیرا حسب نامه شماره 201/10/2570/10/70 بانک مرکزی موضوع 000 تخلف به مبلغ 550/577/55 ریال مصالحه وتبدیل تعهد شده است و بانک مرکزی هم دلیلی بر اینکه شرایط خاص تبدیل تعهد شدهاست اقامه نکرده است بنابراین دادگاه رای معترض عنه را که صحیحا" صادر گردیده است عینا" تائید می نماید0 رای صادره قطعی است 0 (20/3/74/3ت /273)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

162

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 481

تاریخ تصویب : 1373/12/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.