لیست بهترین وکلای پولشویی ایران به همراه شماره تماس و آدرس دفتر وکالت، بیش از 14 وکیل برتر در سال 1404
دلایل احتیاج به یک وکیل پولشویی باتجربه
تلفن : 02188801092-02188801000 موبایل : 09121591023
آدرس : بلوارکریم خان زند – بین خیابان عضدی و نجات الهی – پلاک 228 – طبقه اول
حمیدرضا کاکاوند، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از بیست سال تجربه در زمینه وکالت، یکی از چهره‌های برجسته در حوزه حقوقی کشور است. ایشان به عنوان یکی از وکلای متخصص و با سابقه در کانون وکلای دادگستری مرکز، به طور خاص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری شناخته می
تلفن : 02144007642-02144049071 موبایل : 09122546782
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
مرتضی دستوری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با تخصص در زمینه‌های مختلف حقوقی، از جمله امور بازار سرمایه و دعاوی مرتبط با شرکتهای بورسی و غیر بورسی، یکی از وکلای برجسته و معتبر در کانون وکلای دادگستری مرکز است. ایشان با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در حقوق تجارت بین‌الملل، توانسته&z
تلفن : 09121127528 موبایل : 09121127528
آدرس : تهران جنت آباد جنوبی بین خیابان پنجم و ششم مجتمع تجاری اداری الماس طبقه 2 واحد 3
وکیل مهتاب مرادی گروه حقوقی وکلای پایه یک دادگستری پذیرش انواع دعاوی حقوقی کیفری خانواده چک قرارداد ها و.... آیا می دانید در هر دعوا تنها یکبار امکان رسیدگی و صدور حکم وجود دارد؟! آیا می دانید بسیاری از افراد به دلیل نا آگاهی از اهمیت مراحل رسیدگی ، بهترین فرصت دفاع را از دست می دهند؟!
تلفن : 09121908732 موبایل : 09121908732
آدرس : تهران - یوسف آباد - خیابان اسدآبادی - بین خیابان دهم و دوازدهم پلاک 94 طبقه 4 واحد 14
دکتر مریم سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه‌های حقوقی با بیش از 20 سال سابقه، یکی از وکلای برجسته و شناخته‌شده در ایران است. ایشان دارای دکترای حقوق بین‌الملل و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) هستند. دکتر سلیمانی با تالیفات متعدد و گواهی‌نامه‌های حقوقی و
تلفن : 02122227551 موبایل : 09121860361
آدرس : خیابان ظفر شرقی - پلاک 218
سروش سلامیان، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، یکی از وکلای برجسته و متخصص در حوزه‌های مختلف حقوقی در ایران است. ایشان با تحصیلات عالی و گذراندن دوره‌های تخصصی در زمینه‌های دعاوی ملکی، تجاری، شرکتها و قراردادها، حقوق دریایی و کشتیرانی، توانسته&zwnj
تلفن : 09141412141 موبایل : 09141412141
آدرس : ارومیه خیابان شهید بهشتی (دانشکده)روبروی کوچه 7 ساختمان تجارت طقه 2 واحد 11 طبقه فوقانی رستوران غار نمک
نجات علی پور عضو سابق کانون وکلای تهران و عضو فعلی کانون وکلای آذربایجان غربی با چند سال سابقه وکالت در تهران دارای مدرک بین المللی داوری عضو کمیسیون معاضدت کانون وکلای آذربایجان غربی قبولی همزمان در آزمون وکالت و قضاوت کارشناس ارشد حقوق خصوصی ملکی کیفری حقوقی مواد مخدر قراردادها
تلفن : 02188517032-02188517031 موبایل : 09127296881
آدرس : تهران-سعادت اباد- خیابان شهید بهشتی
الهام صادقی تجریشی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)، با تخصص و تجربه‌ای گسترده در زمینه‌های مختلف حقوقی، به عنوان یکی از وکلای برجسته و معتبر در عرصه وکالت شناخته می‌شود. ایشان دارای مدرک فوق لیسانس در حقوق خصوصی و همچنین عضو جامعه جرمشناسی ایران هس
تلفن : 02126413766-02126413763-02126413112-02122221867 موبایل : 09121932428
آدرس : تهران، خیابان ظفر- خیابان مصدق (نفت) شمالی- خیابان دامغانی (یازدهم)- پلاک 38- واحد2
مسعود اسلامی مهر، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی داوری بین‌الملل صلح صدرا، با بیش از 12 سال تجربه در عرصه وکالت، به عنوان یکی از وکلای برجسته و معتبر در حوزه‌های مختلف حقوقی شناخته می‌شود. ایشان با تسلط به قوانین و مقررات حقوقی ایران، خدمات حقوقی متنوعی را به موکلین خود ارائ
تلفن : 02122613654 موبایل : 09121121944
آدرس : تهران خیابان اندرزگو بلوارکاوه پلاک ۲
سپهر نظری، وکیل پایه یک دادگستری و یکی از وکلای برجسته در عرصه حقوقی ایران، با تخصص و تجربه‌ای گسترده در زمینه‌های مختلف حقوقی، به موکلین خود خدمات حقوقی حرفه‌ای و کارآمدی ارائه می‌دهد. ایشان در دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی و قراردادها فعالیت می‌کنند و با تسلط به قوانین و مقررات
تلفن : 02188736499 موبایل : 09126657189
آدرس : تهران ، عباس آباد ، خیابان شهید بهشتی ، نبش خیابان قائم مقام فراهانی ، پلاک 404 ، طبقه 2 ، واحد 9
بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری عضو رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز( تهران) است وی از رتبه های برتر آزمون وکالت اسکودا بوده و در سنوات اخیر سوابق درخشان در پرونده های متعدد حقوقی و کیفری دارد که همین امر سبب شده ، ایشان از نظر و نگاه کاربران یکی از چهره های برجسته و شاخص حوزه وکالت قلمداد شود.
تلفن : 02188652740 موبایل : 09127107714
آدرس : میدان ونک- ابتدای خیابان ونک- برج اداری آسمان - طبقه ۴ واحد ۴۰۶
دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکزدانش‌پژوه دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز (شهر تهران) سابقه وکالت در حوزه ملکی، اجرائیات ثبتی سابقه وکالت در دعاوی بانکی (ارزی و ریالی)، بورس و امور بازرگانی سابقه وکالت در حوزه داوری
تلفن : 02128426350 موبایل : 09126604090
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه ( آریاشهر ) - بلوار آیت اله کاشانی - نبش مهران - پلاک ۹۱ - ساختمان مهر - طبقه ۳ - واحد ۱۰
بهشاد بهپوری، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیش از ۲۰ سال سابقه حرفه‌ای، یکی از وکلای برجسته و معتبر در عرصه حقوقی ایران است. ایشان با تسلط به قوانین و مقررات، به موکلین خود در زمینه‌های مختلف حقوقی خدماتی حرفه‌ای و مؤثر ارائه می‌دهند. آدرس دفتر ایشان در تهرا
تلفن : 02122578022 موبایل : 09121113724
آدرس : پاسداران ،بوستان دهم ،پلاک ۱۲۱،طبقه ۴،واحد
دکتر راحله امیری، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در زمینه‌های حقوقی، کیفری و خانواده، یکی از وکلای برجسته و معتبر در استان تهران است. ایشان با تحصیلات عالی و دکترای حقوق، توانسته‌اند در عرصه وکالت و مشاوره حقوقی به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. دفتر ایشان در پاسداران، بوستان دهم، پلاک
تلفن : 02188897684 موبایل : 09121818871
آدرس : تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی خبابان سمیه روبه روی دادگاه بهشتی پلاک 220 طبقه چهارم واحد 7
عادل بابایی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، با بیش از 12 سال تجربه در عرصه وکالت، به عنوان یکی از وکلای برجسته و معتبر در حوزه‌های مختلف حقوقی شناخته می‌شود. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد در حقوق تجارت بین‌الملل هستند و با تأسیس گروه وکلای عادل، توانسته‌اند خدمات
داشتن بهترین وکلای پولشویی بدون شک دارای مزایای بسیاری است که در زیر به برخی از دلایل احتیاج به یک وکیل متخصص و باتجربه در حوزه پولشویی اشاره کرده‌ایم:
• پیچیدگی قوانین پولشویی: قوانین مربوط به پولشویی بسیار پیچیده و تخصصی هستند. فرایند شناسایی، پیشگیری و مقابله با پولشویی نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوطه است. وکیلان با تخصص در این زمینه با قوانین پولشویی و الزامات آن آشنا هستند و توانایی تفسیر و اجرای صحیح آنها را دارند.
• تجربه در موارد پیچیده: پولشویی اغلب مواردی را به همراه دارد که نیازمند تجربه و تخصص خاصی است. بهترین وکلای کشور در این زمینه با موارد پیچیده پولشویی آشنا هستند و قادرند به صورت کارآمد راهکارها و استراتژی‌های مناسب را در برابر این جرائم ارائه دهند.
• شناخت تکنیک‌های پولشویی: وکیلان با تخصص در پولشویی با تکنیک‌ها و روش‌های استفاده شده در فرآیند پولشویی آشنا هستند. آنها می‌توانند الگوهای پنهان‌کاری و روش‌های استفاده شده توسط فرد متهم را شناسایی کنند و در دفاع از موکل خود از این اطلاعات استفاده کنند.
• آشنایی با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه: وکیلان با تخصص در پولشویی آشنایی کامل با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور و سازمان بین‌المللی پولشویی دارند. آنها می‌توانند با این نهادها در ارتباط بوده و دریافت اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را برای موکل خود به ارمغان آورند.
• مهارت در جلسات دادگاه: در صورتی که پرونده پولشویی به دادگاه منتقل شود، وکیل با تخصص در این زمینه توانایی مذاکره و دفاع موثر را در جلسات دادگاه دارد. آنها قادرند تا در شرایط روتینی و غیرمنتظره، به طور قانونی و مستند به نقاط قوت موکل خود تأکید کرده و به دادگاه نشان دهند که چگونه موکل بر اساس اطلاعات و شواهد موجود بی‌گناه است یا دارای مسئولیت کمتری است.
مشخصات بهترین وکلای پولشویی ایران
بهترین وکلای پولشویی دارای مشخصات زیر هستند:
1. تخصص و آگاهی قانونی: بهترین وکلای ایرانی در زمینه پولشویی باید دارای تخصص و آگاهی کامل در راستای قوانین و مقررات مربوط به پولشویی باشد. او باید با قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با پولشویی آشنا و توانایی تفسیر و اجرای صحیح آنها را داشته باشد.
2. تجربه در پرونده‌های پولشویی: بهترین وکیل پولشویی باید حداقل در چند پرونده پولشویی حضور مؤثر داشته و نتایج موفقی را کسب کرده باشد. تجربه در موارد پیچیده و توانایی در مقابله با روند پرونده‌های پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است.
3. شناخت تکنیک‌های پولشویی: بهترین وکیل ایران در زمینه پولشویی باید با تکنیک‌ها و روش‌های استفاده شده در فرآیند پولشویی آشنا باشد. او باید قادر باشد الگوهای پنهان‌کاری و روش‌های استفاده شده توسط فرد متهم را شناسایی کند و استراتژی‌های مناسب را در دفاع از موکل خود ارائه دهد.
4. مهارت در جلسات دادگاه: بهترین وکیل پولشویی باید مهارت در جلسات دادگاه داشته باشد. او باید توانایی مذاکره و دفاع موثر را در جلسات دادگاه داشته باشد و قادر باشد به طور قانونی و مستند به نقاط قوت موکل خود تأکید کند.
به طور کلی، بهترین وکیل پولشویی باید دارای تخصص، تجربه، آگاهی قانونی، شناخت تکنیک‌های پولشویی و مهارت در جلسات دادگاه باشد. او باید قادر باشد به صورت کارآمد و کاربردی راهکارها و استراتژی‌های مناسب را در برابر پرونده‌های پولشویی ارائه دهد و حقوق و منافع موکل را به درستی دفاع کند.
پولشویی در معنی عام هر نوع اقدامی که ظاهر غیر قانونی و مجرمانه هویت عواید نامشروع را تغییر داده و آن را قانونی و مشروع جلوه دهد به طوری که وانمود می شود که منبع آن عمل کاملا موجه است.
پولشویی یک فرایند گسترده است که شامل سلسله پیچیده ای از اقدامات است که در آن شكل اولیه، مبدا و مقصد، مشخصات، نوع، حتی افراد ذينفع پول های آلوده تغيير می كند بنابراین در این جرم با مجرمین باهوشی سروکار داریم که می تواند پایه های نظام اقتصادی را متزلزل نمایند.
پولشویی تاثیرات منفی فراوانی می تواند باشد ، مهم ترین آنها:
مجرمان برای پولشویی گاهی مجبور هستند پول‌ها را به خارج از کشور مبدا برده و یا ارز مبدا را به ارز یک کشور دیگر تغییر دهند تا قابلیت رهگیری نداشته باشد. با این کار سرمایه یک کشور خارج شده و کشور دیگر از آن منتفع خواهد شد.
با پولشویی می‌توان تروریست‌ها را از نظر مالی تغذیه کرد و این نتیجه‌ای جز کشته شدن انسان‌های بی‌گناه نخواهد داشت.
بخش خصوصی با شفافیت میتواند به رونق برسد. در صورت گسترش پولشویی در بین کسب و کارهای خصوصی، توانایی رقابت به شدت کاهش می‌کند و انحصار باعث می‌شود تا بخش خصوصی تضعیف شود.
گسترش جرائم:
پولشویی موفق به این معنی است که فعالیت‌های جنایت‌کارانه واقعا درآمد داشته‌اند.
این موفقیت خلافکاران را تشویق می‌کند تا به فعالیت‌های نامشروع‌شان ادامه بدهند، چون بدون هیچ پیامدی سود می‌کنند. و این یعنی کلاهبرداری بیشتر، اختلاس بیشتر (به‌معنی اینکه کارگران بیشتری کارشان را به‌خاطر سقوط شرکتها از دست می‌دهند)، مواد مخدر بیشتری در خیابان‌ها در دسترس جوانان قرار می‌گیرد، جنایت‌های مربوط به مواد بیشتر می‌شود، مقامات قانونی باید بودجه‌ی بیشتری صرف کنند تا با این جرائم مبارزه کنند و اخلاق عمومی هم به خطر می‌افتد، چون صاحبان کسب‌وکارهایی که میل به خلاف ندارند، متوجه می‌شود سودی که کسب می‌کنند در مقایسه با سود خلافکاران ناچیز است. این امر سایر اشخاص را نیز به انجام فعالیت‌های مجرمانه تشویق می‌کند.
تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که اجرای آن. قوانین زیادی در طول سال تصویب می شود اما اینکه این قوانین تا چه حد کارا هستند تا میزان زیادی بستگی به ضمانت اجرای آنها دارد. به همین منظور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند حسب مورد به ۲ تا ۵ سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می شوند یا مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم خواهند شد.
البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهم‌تر از آن این است که این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است. مسلما اگر همه افراد به موارد مصرحه قانونی را عمل کنند به عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.
شناسه : 1534وظیفه اصلی وکیل، حفظ حقوق و منافع موکل است. وی باید به نمایندگی از موکل خود در جلسات دادگاه حضور یابد. وکیل پولشویی باید مدارک و شواهد مورد نیاز را جمع‌آوری و تحلیل کند و استراتژی دفاع مناسب را تدوین کند. همچنین، او باید موکل را در مذاکرات با مقامات قضایی و نهادهای مرتبط نمایندگی کند و تمام تلاش خود را برای حصول به نتیجه مثبت در پرونده انجام دهد.
وکیل پولشویی نمیتواند به طور مستقیم از دستگیری موکل خود جلوگیری کند. وکیل در واقع نمیتواند تصمیمات قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. اما وظیفه وکیل پولشویی، دفاع از موکل در دادگاه است. او باید تمام تلاش خود را برای اثبات بیگناهی موکل و ارائه دفاع مؤثر در برابر اتهامات پولشویی انجام دهد. در این فرآیند، وکیل میتواند بهرهگیری از تجربه و تخصص خود را به کار ببرد تا به حداکثر امکان از دستگیری یا تشدید مجازات موکل جلوگیری کند.
وکیل پولشویی، تخصص خاصی در بررسی و رسیدگی به جرائم پولشویی دارد. او با قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی آشنا است و تجربه کافی در رسیدگی به پرونده‌های پولشویی دارد. وکیل پولشویی معمولاً وکالت افرادی را برعهده دارد که به جرم پولشویی متهم شده‌اند یا در مواردی که مشتبه به پولشویی هستند. از طرفی، وکیل، در یک طیف گسترده‌تری از پرونده‌ها فعالیت می‌کند و میتواند در موارد مختلفی از جمله جرائم پولشویی نمایندگی حقوقی انجام دهد. بهترین وکیل حقوقی دادگستری معمولاً نماینده دولت در دادگاه‌ها و مراجع قضایی است.