اساسنامه شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

1366/09/04
وکالت آنلاین
اساس نامه
4111 بازدید

اساسنامه-شرکت-سهامی-انتشارات-و-آموزش-انقلاب-اسلامی شماره 115386/ت 806 9/10/1366

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیات وزیران درجلسه مورخ 4/9/1366 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و اموزش عالی در اجرای تبصره 2 لایحه قانونی تبدیل سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی به شرکت سهامی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مصوب 25/4/1359 اساسنامه آن شرکت را به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ کلیات
ماده 1ـ شرکت سهامی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی که دراین اساسنامه اختصارا شرکت نامیده می شود وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده و مرکز آن درتهران است می تواند در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی شعب و نمایندگیهائی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر کشور و یا خارج از کشور تاسیس نماید.
ماده 2ـ نوع شرکت ـ شرکت سهامی و مودت ان نامحدود است .
ماده 3ـ شرکت دارای خصوصیات حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد.
ماده 4ـ موضوع شرکت :
1ـ تالیف ، ترجمه ، چاپ ، انتشار ، توزیع ، تهیه و فروش هر نوع کتاب و اثر علمی و فرهنگی در سطوح دانشگاهی که مفید تشخیص داده شود به هر زبان در داخل و خارج از کشور (مطابق مقررات کشور).
2ـ تولید وتکثیر و توزیع فیلمهای اموزشی و علمی و تولید نرم افزارهای آموزشی برای دانشگاهها و موسسات اموزشی و تحقیقاتی کشور.
3ـ ضبط و تکثیر وتوزیع برنامه های صوتی وعلمی و فرهنگی و هنری در سطوح دانشگاهی .
4ـ برگردان فیلمهای علمی و اموزشی کشورهای خارجی به فارسی و بالعکس.
5ـ تجهیز و گسترش مرکز تکنولوژی آموزشی و تامین و تهیه وسائل و لوازم مورد نیاز ار قبیل دوربین و وسائل تکثیر و اسلاید ، فیلم ، نوار ویدئو و نوار ضبط صوت و نظایر آنها طبق مقررات.
6ـ تاسیس چاپخانه ، صحافی ، تامین و تهیه وسائل مربوط به انها از قبیل کاغذ ، مقوا ، انواع مرکب از داخل و خارج از کشور براساس ضوابط و مقررات جاری کشور .
7ـ همکاری فنی و انتشاراتی با شرکتها و سازمانها و موسسات انتشاراتی اعم از دولتی غیر دولتی و خصوصی .
8 ـ همکاری و مشارکت با نعاونیها و شرکت و موسساتی که طبع کار آنها با اهداف شرکت مربوط باشد با تصویب مجمع عمومی .
9 ـ انجام کلیه اقدامات لازم به منظور تهیه لوازم و تجهیزات مواد مصرفی بازسازی وراه اندازی تجهیزات در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور و جمع آوری و طبقه بندی آمار و اطلاعات لازم و انجام تحقیقات مورد نیاز .
10ـ انجام هر نوع عملیات بازرگانی مجاز (داخل و خارجی ) که با موضوع و اهداف شرکت مرتبط باشد .
ماده 5ـ سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیون ریال است که به سه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم می شود و تماما از محل سرمایه سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی تامین می گردد وکلیه سهام متعلق به دولت است .
تبصره ـ کلیه دارائی ها و دیون و تعهدات سازمان پس از حسابرسی و ارزیابی به شرکت منتقل می گردد .
فصل دوم ـ ارکان شرکت
ماده 6ـ شرکت دارای ارکان زیر است :
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیات مدیره و مدیر عامل
ج ـ حسابرس ( بازرس )
ماده 7ـ مجمع عمومی مرکب از است از : وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر امور اقتصادی و دارائی وزیر برنامه وبودجه ریاست مجمع عمومی با وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود .
ماده 8ـ مجمع عمومی سال دوبار یکبار در چهار ماه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و خط مشی سال آتی و سایر مسائل مندرج در دستور تشکیل می گردد و در صورت لزوم به دعوت اعضای مجمع و یا مدیر عامل یا تقاضای کتبی حسابرس به صورت فوق العاده تشکیل خواهد شد .
تبصره : هیات مدیره شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت خواهند نمود .
ماده 9ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی :
1ـ رسیدگی و اتخاذ نصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس شرکت .
2ـ تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .
3ـ نصب و عزل اعضای هیات مدیره اعم از اصلی و علی البدل به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی .
4ـ پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه در حدود قوانین و مقررات جهت تصویب به هیات وزیران .
5ـ تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با تایید شورای حقوق و دستمزد و همچنین تعیین حق الزحمه حسابرس .
6ـ پیشنهاد انحلال شرکت به هیات وزیران .
7ـ تصویب آئین نامه استخدامی و تشکیلات شرکت با تایید سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب آئین نامه های مالی معاملاتی شرکت و سایر آئین نامه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
8ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره درباره سازش یا ارجاع دعاوی به داور با رعایت اصل 139 قانون اساسی .
9ـ اتخاذ تصمیم تصمیم در مورد اعطاء وام و اخذ وام در حدود مقررات جاری .
10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لا وصول .
11ـ اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده است .
ماده 11ـ مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع به دعوت مدیر عامل و هیات مدیره و با تقاضای کتبی حسابرس یا پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی با ذکر علت تشکیل می گردد دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوت نامه ذکر شده است .
ماده 12ـ دعوت نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از تشکیل آن کتبا از طرف مدیر عامل و رییس هیات مدیره برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود .
تبصره ـ جلسه مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با حضور کلیه اعضای رسمیت داشته و تصمیمات با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
هیات مدیره
ماده 13ـ هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است که برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند یکی از اعضای اصلی هیات مدیره از طرف رییس مجمع به سمت رییس هیات و مدیر عامل انتخاب می شوند .
ماده 14ـ مدت تصدی اعضای هیات مدیره 2 سال است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیایند در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن بلامانع ایست .
ماده 15ـ اختیارات وظایف هیات مدیره از جمله موارد ذیل است :
1ـ تهیه گزارش عملیات سالانه شرکت در تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
2ـ تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه وعملیات و بودجه سالانه شرکت جهت تسلیم به مجمع عمومی .
3ـ تهیه آئین نامه مالی و معاملاتی و استخدامی و تشکیلاتی شرکت و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی
4ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود مقررات و آئین نامه مربوطه و تصویب کلیه قراردادها
5ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی
6ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع آنها به داوری به مجمع عمومی .
7ـ پیشنهاد اعطای و یا اخذ وام و اعتبار با رعایت مقررات به مجمع عمومی .
8ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی .
ماده 16ـ هیات مدیره مکلف است یک نسخه از گزارش عملیات سالانه و تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت را حد اقل 40 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای بررسی و اظهار نظر به حسابرس بازرس
شرکت تسلیم نماید .
ماده 17ـ جلسات هیات مدیره بنا به دعوت مدیر عامل با حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود . کلیه تصمیمات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود و در غیاب عضو اصلی ، عضو علی البدل در جلسات شرکت خواهد نمود .
ماده 18ـ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است :
1ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره
2ـ اداره عمور شرکت اعم از اداری ، مالی ، استخدامی و مالی و معاملاتی و فنی شرکت .
3ـ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری طرح دعوی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از دعوی مطروحه علیه شرکت با اختیار وکیل با حق توکیل غیر .
4ـ دعوت اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت برای حضور در جلسات .
5ـ امضای اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و چکها کلیه مکاتبات اداری شرکت .
تبصره ـ چکها و اسناد اوراق تعهد آور و قراردادها علاوه بر امضای مدیر عامل به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با انتخاب هیات مدیره خواهد رسید و با 2 امضای معتبر خواهد بود
ماده 19ـ مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با مسیولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا کارکنان شرکت واگذار نماید .
ماده 20ـ هیچ یک از اعضای هیات مدیره نما توانند طرف معاملات شرکت قرار گیرند .
حسابرس ( بازرس )
ماده 21ـ وظیفه حسابرس شرکت بر عهده سازمان حسابرسی می باشد که در اجرای قانون تشکیل سارمان حسابرسی مصوب 1362و اساسنامه آن مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی اقدام می نماید .
ماده 22ـ وظایف اختیارات حسابرس به شرح ذیل است :
رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان به گزارش عملیات سالانه شرکت و تهیه گزارش و تسلیم آن حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی به مدیر عامل برای طرح در مجمع عمومی به رسیدگی به دفاتر و حسابهای شرکت با اطلاع مدیرعامل .
پ ـ انجام سایر وظایفی که به موجب قانون نجارت به عهده حسابرس شرکت محول است .
تبصره حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارند .
ماده 23ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال پایان می پذیرد و از تاریخ اجرای این اساسنامه تا آخر اسفند ماه خواهد بود .
ماده 24ـ آن دسته از مسنخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در اجرای مقررات این ای=ساسنامه به تشخیص وزیر فرهنک و آموزش عالی به شرکت منتقل می شوند . مشمول ماده 144 قانون مذکور و تبصره های زیر آن و تغییرات بغدی خواهد بود .
ماده25ـ شرکت مجاز است در مکاتبات خود از عنوان شرکت سهامی انتشارات انقلاب اسلامی استفاده نماید .
ماده 26ـ سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت ومقررات مربوط به شرکت های دولتی خواهد بود .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی